（新加坡30日讯）新加坡金管局向涉及一马公司洗钱案的瑞士信贷与大华银行分别开罚70万元（约217万令吉）和90万元（约279万令吉），同时向三名银行职员发出禁令。

新加坡金管局今日发表文告表示，他们从历时两年的调查发现，瑞士信贷与大华银行触犯反洗黑钱条例，并在管制方面有所疏漏，包括银行在客户的金钱交易与流向，检查不足。

该局也向三名银行职员发出禁令，即瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）的银行前分行经理Jens Fred Sturzenegger和瑞意银行（BSI Bank）的前职员Yak Yew Chee发出终生禁令，并向瑞意银行（BSI Bank）的前职员Seah Mei Ying发出15年的禁令。有关禁令从29日起开始实施。

上述三名银行职员被禁止提供资本市场和财务咨询服务，以及在资本市场或财务咨询公司担任管理层职位，或成为主要股东。

Jens Fred Sturzenegger是涉嫌提供假信息给当局，以包庇银行与刘特佐之间的关系。Yak Yew Chee与Seah Mei Ying则没有举报可疑的交易，同时也为刘特佐伪造文件。

另外，该局也有意向其他三人发出禁令，分别是马银行金英证券（Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd）的前代表Ang Keng Wee Kelvin、NRA资本（NRA Capital Pte Ltd）的执行主席Kevin Scully和前任研究部主任Lee Chee Waiy。

大华银行表示，他们接受金管局的调查结果，并已采取相关措施，如加强员工培训。

该银行也指出，将持续加强反洗黑钱的制度，以确保银行能够打击那些试图滥用银行体系的人士。