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31/10/2019
美国司法部成功逼刘特佐放弃10亿美元资产
遭通缉的商人刘特佐

(加利福尼亚31日彭博电)美国司法部已经和被通缉的刘特佐达成协议,为一马发展公司(1MDB)的主权基金追回近10亿美元资产;这也是美国政府反腐行动有史以来追讨回的最大笔金额。

司法部表示,和解协议涉及13宗遭充公的资产,估计价值超过7亿美元,包括加州比佛利山庄的豪华精品酒店、纽约及伦敦的高端房地产。另外还有此前扣押的2亿6000万美元资产,包括豪华游艇。根据原始诉讼和最终售价的估算,收回的资产价值可能更高。

若法院批准这项和解协议,将有助于解决与刘特佐相关的充公案件;但和解协议不包括承认有罪或不法行为,并且不影响刘特佐的刑事案件。

根据《彭博社》报道,和解协议是于本周三在加利福尼亚法院提交。

报道指出,这也是美国司法部成立“高层腐败资产追回计划”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以来,取得最重大的收获。该计划约在10年前成立,旨在防止美国成为被盗资金的避风港。

检察官指控刘特佐策划从1MDB窃取超过40亿美元,用于购买私人飞机、超级游艇、豪宅、钻石乃至拍摄好莱坞电影。

刘特佐的代表律师,也是新泽西州前州长克里斯克里斯蒂(Chris Christie)在一份声明中指出,很高兴协助这项历史性协议的谈判,保住巨大价值的资产。

他也说,这是美国史上最大宗民事诉讼协议,也代表了美国司法部所追讨的每一项资产都被自愿性归还。

洛杉矶的美国律师尼克·汉纳(Nick Hanna)在一份声明中指出,这起诉讼的信息很简单,即美国不是盗窃资金的避风港。

“我们严格的反洗钱措施是有效的,我们将扣押犯罪分子用来掩盖不义之财的资产。”

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