狮城Vistra Trust触犯反洗黑钱 被金管局罚款341万元
（新加坡20日讯）狮城信托公司Vistra Trust触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，被新加坡金融管理局罚款110万新元（约 341万令吉）。
《联合早报》报导，金管局周四（1月20日）发表文告说，于2019年4月至6月调查发现公司违反AML和CFT规定。
ADVERTISEMENT
Vistra Trust拥有信托公司法令（Trust Companies Act）的执照，公司业务包括成立信托和提供信托服务。可是，公司没有采取足够的措施确认信托相关方是否有更高的洗黑钱或为恐怖活动融资的风险。这导致公司无法识别一些较高风险户头，更没有加强这些户头的客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）措施。
公司也没有对一些被确认风险较高的户头采取更严格的CDD措施，尤其没有核查信托委托人（trust settlor）的财富和资金来源，也没有获得公司高级管理层人员的批准开设这些户头，或继续与这些较高风险户头有生意往来。
公司已缴付罚款并采取改正措施，而金管局也指示公司委任独立机构查核改正措施，并向金管局提呈调查报告。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
视频拍摄：罗忆雯
（吉隆坡9日讯）贪婪招致牢狱之灾！
一名投身液化石油气批发商界逾30年的业者偷龙转凤，把补贴液化石油气（LPG）转移到工业用途液化石油气桶脱售牟利，人赃并获，被执法员援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令扣查。
初步调查，嫌犯自2022年开始将这类经过转换桶身的液化石油气桶，再翻倍牟利以每桶180至240令吉价格在隆市一带销售。
有关检举行动于昨日凌晨1时，在隆市冼都峇都河附近隐秘的工厂仓库展开。由于液化石油气转换过程，需要在低室温情况下操作，业者专在夜深人静时分操作，来逃避公众耳目。
经联邦直辖区国内贸易及生活成本局，进行为期一个月的明察暗访，掌握确凿情报，执法组今晨破门取缔业者仓库，当场起获市值40万令吉，一共4万9600公斤的3500桶液化石油气桶（12公斤和14公斤）以及45桶（50公斤）工业用途液化石油气桶。
该部总监沙比里周四下午召开新闻发布会指出，执法组已扣查该家液化石油气仓库执照持有人和一名主管助查。
今年破获最大宗个案
他说，嫌犯抵触1961年统制品法令，个人初犯者面临罚款不超过100万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施，依序下来第2条相同罪状，可面临罚款不超过300万令吉或坐牢不超过5年，或两者兼施；若是公司业者可面临罚款不超过200万令吉，依序第2条相同罪状，可罚款不超过500万令吉。
“此外，对方将在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下助查。”
这也是当局今年内，所破获的最大宗个案。
国内贸易及生活成本部奉劝公众不要滥用政府补贴谋私利，否则必遭严厉对付。有意提供这方面情报者，可以手机WhatsApp（019-279 4317）或电邮e-aduan@kpdn.gov.my。
ADVERTISEMENT
