女子缅北诈骗园区脱逃回国　自立门户拉男友诈骗洗钱

今年4月，苏某将“债务”还清后黯然回国。没有停止犯罪，倒是“自立门户”接单营运，成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线，充当“料商”（贩卖资料的人），负责将洗钱团队提供的银行卡号码发给诈骗公司。此外，男友还多次携带赃款前往缅甸，在当地兑换成虚拟货币。

目前，武汉洪山警方已查明这个团伙近3月间帮助境外诈骗公司取现数百万元，涉案人员全部被刑事拘留，案件在进一步深挖中。

遭到苏姓女子成立的诈骗集团诈骗的郭某家住武汉市，他回忆5月接到一通陌生来电，对方自称是支付平台的工作人员，更说郭某当年注册时使用的是学生身份，现在需要改为成人帐户，以免影响使用。

郭某信以为真，登录对方提供的网址验证“征信报告”，由于“征信不达标”，对方要求郭某将存款转入“安全帐户，待排查完毕后原路退还。”

郭某将36.5万元（23.23万令吉）存款转入后，对方还说需要排查借款平台。急于取回存款的郭某又按照对方提示，在借款平台上借款11.1万元（7.07万令吉），转入另一个“清算帐户”。直到被骗子拉黑后，郭某才意识到自己被骗了。这时，47.6万余元已落入骗子口袋。

另一方面，经由武汉市公安局反诈中心对资金流进行深度研判，逮捕了嫌疑人张某。5月24日，张某在山西晋城落网。

涉嫌诈骗的张某今年30岁，山西晋城人，在内蒙鄂尔多斯开挖掘机。5月，他经人介绍，得知将银行卡借给他人刷流水，一张卡一天能获得3000元（1909令吉）的报酬。

由于缺钱，张某幻想自己4张卡每天可以带来1.2万元（7638令吉）的收入，如果连做10天，就能得到12万元（7.64万令吉），于是放手一搏，张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州，开始了自己的“诈骗”之旅。

5月13日，张某抵达福建省泉州市安溪县，被人骑摩托接到一个居民区的出租屋内，将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方，并配合扫脸识别验证。次日，对方带着张某前往当地多家银行，取出现金12.6万元。

收到1.2万元酬金后，张某沉浸在喜悦中，浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久，4张银行卡被冻结后，对方向张某归还了银行卡、手机和证件，让他自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家，经查询银行流水，4张银行卡过账近百万元。

最终警方循线找到，负责操纵转账、取款的“头目”张某银。警方调查发现，集团透过下列过程骗财洗钱：第一步先将受害人的钱就骗进集团成员的银行卡，再由头目指挥他们将银行卡在多个平台购买黄金，由头目统一收货，最后再将黄金卖出所得转入组织者苏姓女子提供的银行卡，赃款自此洗白。

另外，中媒近日报道，中国科学院博士张继效去年8月16日被骗至缅甸边境KK园区从事电话、网络诈骗，每日被强迫工作18小时，受困1年。中国驻泰国大使馆今天（26日）宣布，事主已经获救，并尽快安排对方回国。

中国驻泰国大使馆的声明说，经泰国警方核查有关情况，以及开展解救工作后，成功于周四（24日）晚寻获事主。驻泰国大使馆及驻清迈总领事馆与泰国警方协调，尽快安排事主回国。

张继效毕业于中国科学院地球环境研究所，之后从事研究工作。约在1年前，他由于有几万元的债务问题，经人介绍以为到新加坡从事翻译，谁知被骗至缅甸。他在国内的女友说：“他之前炒币有亏损，家庭条件一般，妈妈瘫痪了，就在网上看到这个薪资很高。”

张继效被安排到一个园区，每天的工作“就是跟别人聊天”，工作时间很长。雇方要求张继效的女友转账12万元（7.64万令吉）放人，但是他的账户在转账过程中被冻结，之后张继效被殴打及禁闭。

张继效的兄长已经报警，警方声称已将事件上报中国驻缅甸大使馆。使馆高度重视有关案件，已跟山东省警方及当事人家属取得联系，将当事人有关信息通报缅甸、泰国相关政府部门，推动缅、泰警方全力开展调查解救。

中国驻缅甸大使馆公布，中国驻缅甸大使陈海与泰国驻缅甸大使蒙空、寮国驻缅甸大使恒显举行三方会晤，在周二（22日）就合作打击地区赌诈犯罪问题进行沟通协调。

三方认为，当前有关地区赌诈问题猖獗，严重损害包括中泰老等地民众的生命财产安全，三国驻缅使馆对此高度关注，持续开展工作。针对相关求助等诉求，三国使馆全力协调缅方开展搜查解救，并协助缅方加大针对赌诈集团的打击力度。

《央视》报道，近日11名藏匿在缅甸妙瓦底地区，对中国民众实施电信网络诈骗的疑犯被缅甸警方拘捕，公安部组织浙江、安徽、重庆三地公安机关将11名疑犯从缅甸押解回国。

报道说，去年6月以来，公安部会同最高法、最高检等有关部门联合部署开展“拔钉”行动，严厉打击惩处电信网络诈骗集团重大头目和骨干。

今年以来，又陆续派出工作组赴菲律宾、柬埔寨、缅甸、寮国多国开展国际执法合作，严厉打击电信网络诈骗犯罪和人口贩运的犯罪活动，已成功拘捕300余名目标疑犯，相关案件在进一步侦办中。（互联网照片）