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发布: 4:08pm 31/05/2023

一马公司弊案

刘特佐

角色

纪国添

一马公司弊案

刘特佐

角色

纪国添

在一马公司弊案 纪国添扮演什么角色?

(八打灵再也31日)相比潜逃富商的高调,其助理非常神秘且低调,只能在法庭案件审讯里,从证人的口中了解一二。

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半岛电视台甚至说,要找纪国添的肖像照很难,直至照片出现在他的讣告中。

究竟在一马发展有限公司(1MDB)事件的千丝万缕中,纪国添扮演什么

前首相拿督斯里纳吉SRC洗钱案审讯中,从证人口中得知,纪国添是一马发展有限公司(1MDB)前职员,也是一马基金会成员。

根据《半岛电视台》报道,反贪污委员会首次证实,刘特佐目前藏匿在澳门,纪国添是其中一名证实此事的人。

当镁光灯都聚焦在刘特佐身上时,纪国添于5月初回到大马,被反贪会传召和逮捕,然后获释,不到一个月,传来去世的消息。

从丧府张贴的讣告,才看到纪国添的庐山真面目,享年56岁。

反贪会于5月3日在吉隆坡国际机场逮捕刚入境我国的纪国添,根据警方消息证实,他是因为在澳门逾期逗留,而被遣返回大马,反贪会向纪国添录取口供后,已经将他释放。

反贪会称,澳门并没有把遣返纪国添的行动通知马来西亚政府,但是反贪会通过情报网络知道对方会从澳门被遣返回大马。

另外一名反贪会官员透露,案件调查将会专注在纪国添位于新加坡的资产,目前调查报告已完成,并提交给总检察署,由后者决定是否采取下一步行动。

反贪会指纪国添证实在澳门见过刘特佐和其他一马案的逃犯,包括陈金龙、唐敬志、倪崇兴及聂法依沙。

2016年开始 纪国添走入民众视线

从2016年开始,这名在刘特佐身后的人物才走入民众的视线范围内。

根据半岛电视台报道,新加坡指责与纪国添有关的公司接受了1MDB超过500万美元,反贪会在新加坡警方协助下,从一个户头中追讨回这笔钱。

反贪会指出,当局还在进行充公纪国添位于新加坡的资产,后者同意把在新加坡的资产交给我国政府。

政府也于2019年从纪国添的银行户头中充公了33万美元,那是一部分1MDB被挪用的资金。

纪国添也是刘特佐持有的数家公司的董事,包括Javace私人有限公司,检察官认为这家公司涉及挪用1MDB约26亿美元资金的公司之一。

该电视台报道,根据警方的纪录,当纳吉在2018年509大选失去政权之后,纪国添与刘特佐等人乘搭私人飞机从澳门飞往泰国普吉岛,过了一夜后再前往澳门。

纪国添在接下来的几个月前往柬埔寨做生意,2017年10月取代胡启文(译音)出任CK地产与投资公司主席。

拟充公纪国添330万令吉资产

总检察署于2019年5月9日入禀申请充公前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗斯玛、他们3名孩子和13名人士及公司总值7亿1100万令吉的名牌手提袋、现金包括外币、手表和27辆汽车等财产。

检控官列纳吉为第一答辩人,而纪国添是第16名答辩人,总共有18名答辩人。

《The Edge》于5月19日报道,调查人员正寻求充公3名与刘特佐有关联人士的资金,并指这些资金是源自于1MDB,这3人是纪国添、陈文德和倪崇胡(译音),分别是刘特佐所掌控的Javace私人有限公司,UBG有限公司和Majestic Masterpiece私人有限公司的董事。

当局拟充公纪国添330万令吉资产,陈文德的1300万令吉资产以及倪崇胡的9万令吉资产,3人据称已在去年4月16日离开大马。

纪国添存款至纳吉账户原因 叶微斯称不知情

在SRC洗钱案于2020年的审讯中,大马银行(Ambank)前客户经理叶微斯(译音) 指出,上司余静萍(译音)曾数次指示她与纪国添会面,以帮助后者把现金存入前首相拿督斯里纳吉的多个账户中,她被告知账户已经透支了。

她个人并不知道对方存款到纳吉账户的原因,只是按照余静萍的指示行事,安排分行的职员直接接待纪国添。

她不记得这样的情况发生了多少次,也不记得纪国添存了多少钱进纳吉的账户。

叶微斯在辩护律师法汉的引导下读出书面证词,提到在2014年和2015年期间,有数笔可观的现金存款存入了纳吉的部分账户。

今年2月9日,余静萍在审讯中供称,纳吉的银行户头出现透支的情况时,纪国添以及秘书佐丝会前往该银行,将大笔现金存入纳吉的银行户头,两人在刘特佐拥有的Wynton Private Equity Group公司工作,纪国添也是一马基金会的成员。

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