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马来西亚作为一个多元文化国家,具包容性的文化氛围而闻名。许多马来西亚人能够流利操多种语言,正是让诈骗集团看中马来西亚设立诈骗呼叫中心的原因之一。
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马来西亚作为一个多元文化国家,具包容性的文化氛围而闻名。许多马来西亚人能够流利操多种语言,正是让诈骗集团看中马来西亚设立诈骗呼叫中心的原因之一。
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退休警官李瑞铭向专案小组指出,在我国不论什么种族,都不乏能掌握1至3种语言的人士,这样的语言能力深深吸引诈骗集团,当中以通晓中文的华裔民众最受欢迎。
![FZ100444233860_A24637205](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/09/FZ100444233860_A24637205-800x745-1.jpg)
“以说中文族群为目标的诈骗集团更愿意聘请华人做客服,其他的跨国诈骗集团也大多采取相同的策略。不过发展到今天,由于疫情的影响,很多诈骗集团已不再强求客服懂中文,只要求会操作电脑即可,其他可以慢慢学习。”
令吉计算工资省很多
李瑞铭指出,除了雇人容易外,大马生活成本如租金、伙食、上网、工资及日常用品等的费用相较以美元计的柬埔寨更低,比起政治动荡的缅甸,我国更是占了优势。
他举例,我国金三角地带的高级公寓,租金对本地人来说昂贵,但对日进斗金的诈骗集团简直是九牛一毛,他们设立呼叫中心时更倾向于选择高度隐秘且保安森严的高级公寓。
“与其他国家的主要城市相比,我国高级公寓的租金还算实惠,而且伙食及日常用品等开销,也比其他国家一线城市来得低。”
李瑞铭指出,在聘请本地人成为客服人员的工资大部分以令吉计算,同比其他国家使用美元结算,也节省了不少。
替你赚,不如我自己赚……
上班学招数 再自立门户
李瑞铭在警队服务逾30年,亲眼见证诈骗集团“与时并进”,他还发现一些“有趣”的现象──一些本地诈骗分子,先在大型跨国诈骗客服中心上班,学习诈骗技巧后,再自立门户。
他说,时代改变了一些人的想法,为了赚快钱铤而走险,大马人在大型诈骗客服中心工作,离开后另起炉灶的情况在我国很常见,
他们在诈骗集团学习各种类型诈骗手法的剧本创作、培训、管理和资金转移等技术后,回国重新组织客服中心,聘请员工设立小型诈骗呼叫中心行骗。
![ĵ¤è¯}Àò¶BÄF¶°¹Î °OªÌ¡G°¶Û Äá¼v:¿à°êµØ](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/09/FZ100444234103_A24637390-800x501-1.jpg)
“这些诈骗中心通常规模较小,多数在5至10人左右,大部分把诈骗对象锁定在本地人。”
李瑞铭指出,除了本地人自设诈骗呼叫中心外,也有精通爱情骗局的尼日利亚籍骗子掌握行骗技巧后,邀请同乡到我国,设小型呼叫中心。
“相比大集团控制的诈骗客服中心,小型客服中心更容易被警方侦破。”
须100%举证才能入罪
辛苦搜证 败在1%证据
我国法律讲求证据,控方需100%举证才能将骗子入罪,财力雄厚的诈骗集团聘请律师为员工脱罪减刑。
我国的法律制度奉行英美法系(普通法),控方需要出示充分证据,才能将被告定罪,因此大马警方在打击诈骗活动时,不时会面对捉到嫌犯,但做不到依法严惩的情况。
![hx160122w18.JPG hx160122w39.JPG ĵ¤è¯}Àò¶BÄF¶°¹Î °OªÌ¡G°¶Û Äá¼v:¿à°êµØ](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/09/FZ100444234103_A24637394-800x611-1.jpg)
诈骗集团会重金聘大律师
李瑞铭指出,诈骗集团在客服人员被捕后,会重金聘请大律师为他们辩护,只要控方提呈法庭的证据有不足或瑕疵,都可能被律师抓住把柄,让被告脱罪。
他为警队打抱不平,因为很多民众见到诈骗分子被判无罪释放或判以较轻刑罚时,会声讨警队,其实有部分原因与我国的法律原则有关。
他说,我国是法治国家,奉行英美法系的法律制度,副检察司和警方在提控罪犯时,需做到十足的举证,只要证据有任何破绽,都会被擅于法律程序的律师攻破。
“诈骗案最难做到100%的举证。以爱情骗局为例,警方首先要接获本地受害者的投报,再顺藤摸瓜逮捕行骗者,警方需要搜集嫌犯的涉案罪证如电话卡、照片、视频或通话记录等。”
不会用自身资料照片行骗
他指出,狡猾的老千不会用自己的个人资料注册手机,也不会用自身的照片行骗,就算有录音等证据,也难以证明声音属于嫌犯。
李瑞铭指出,爱情骗案多数是在线上发生,很多受害者从未见过嫌犯,根本无法当面指认行骗者,辩护律师会抓住这一缺口,让法官依据“疑点利益归于被告”的原则,从轻发落。
“查案官辛苦逮捕罪犯及搜证,却因1%证据的说服力不足,就让被告逃过法律的制裁。”
他说,根据过往的经验,副检察司为了将被告定罪,很多时候被迫选择采用有把握入罪的条文来提控他们。
他举例,控方援引刑罚较重的条文如刑事法典第420(欺骗及不诚实引诱移交财物)、424(欺骗及不诚实移交或隐瞒财产)或120(刑事串通)条文提控诈骗犯时,有可能难以做到充分举证,导致案件出现疑点,法官宣判被告无罪释放。
主动认罪可获减刑
“再说,诈骗集团所雇用或利用的客服人员或钱骡都是普通人,辩护律师会以主动认罪可以减刑,劝告没前科的被告主动认罪。”
他补充,法官一般看在被告是年轻初犯的份上,会从轻发落。”
反洗黑钱法是妙招
改由被告证明钱财来源
法律是警察打击罪案的依据,现有或新法令的修订,有时会成为警察打击线上诈骗集团的助力。
李瑞铭指出,在年初正式宪报颁布的2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)修正法令下,警方扣押可疑财物时,控方无需证明这些钱财是来自不法活动,而是被告需证明钱财来源的清白。
他说,警方在搜证过程中,可以使用2001年反洗黑钱及反恐融资法令充公嫌犯的财产,在修改法令前,副检察司需要提供证据,证明充公的财务来源是非法的,才能将不义之财收归国库。
“修改法令后,举证财产的清白成了被告的责任,被告必须拿出强有力的证据来证明钱财来源,否则被充公的财产不能被索回。”
有利执法工作
李瑞铭指出,这项法令的修改,相信会让不少不法分子感到头痛,要证明财产是清白的并非易事,要将不义之财洗白也不易,对执法工作有利。
不过有的时候,法令的修订也会让警方打击不法集团面对挑战,譬如过去对付一些难以取证的嫌犯时,警方会援引1959年防范罪案法令扣押本地或外籍嫌犯,本地嫌犯最多可被限制拘留2年,外籍嫌犯最长可扣留6个月。
不过,去年4月联邦法院宣判,1959年防范罪案法令(POCA)只能对付涉嫌暴力等行为的罪犯,从此警方再也不能使用防范性的法令来对付非暴力的案件。
“这是否无意中让诈骗集团壮了胆,我无法置评,然而可以肯定的是,这会让警方在打击线上诈骗集团时,少了一个可以使用的手段。”
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令吉贬 位置佳 多元“保护色”
大马人语言天才被看中
独家报道:林佳香
因兼具地理优势及多元种族特性,外加早前马币兑外币疲态毕露,令大马成为跨国诈骗集团设立据点的首选绝佳“风水宝地”。
尽管警方不间断扫荡和击破盘踞我国的跨国诈骗集团呼叫中心,但不法分子还是取缔不尽。今年2月,反贪污委员会联合其它执法单位展开大规模突击行动,侦破由英国男子主导的诈骗集团大本营,逮捕了81人,70人是外国人。
反贪会揭发这个由英国籍男子主导的跨国投资诈骗集团2019年就开始在我国活跃,主要在网上引诱民众参与虚假投资计划
反贪会根据情报派出特工和卧底暗中调查,2月21日联同国内7个执法单位,总动员164名官员,分别在巴生河流域和槟城展开取缔,突击3个呼叫中心、公司单位、嫌犯住家等。
反贪会主席丹斯里阿占峇基指在我国被捣破的仅是小分支,幕后的跨国大集团通过网络便利在全球骗走10亿令吉,单单是英国和澳洲的受害人便损失2亿令吉。不良于行的英国籍主谋和另一英国男子今年3月16日被控教唆和诈骗罪名,各被判监禁6个月。
种种迹象皆显示大马已沦为受跨国诈骗集团亲睐的国度之一,而且情况或比想像中来得更为严重。
一名隶属武吉阿曼商业罪案调查部的资深警官向《星洲日报》披露,入侵大马的跨国诈骗集团在疫情及行管令期间沉寂一阵,但度过疫情后随着经济一同“复苏”。
![星期天头条/设计照片(38523878)-20230928184211](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/09/星期天头条/设计照片38523878-20230928184211-800x537-1.jpg)
可节省营运成本
“马币兑外币疲弱,让冬眠潜伏在大马的跨国诈骗集团节省不少营运成本。在国境重启后,更多的集团蠢蠢欲动,找机会来我国设立据点及呼叫中心。”
他表示,除了马币兑外币走疲,令跨国诈骗集团趋之若鹜外,大马因地理位置佳及多元种族,成为集团优先考量的事项。
“大马与泰国、缅甸及柬埔寨等国相近,若是在本地遭遇上‘麻烦’,可经由老鼠路迅速逃往有关国家暂避风头;另外,我国是多元种族国家成为他们的‘保护色’,来自国外的集团成员走在街头也不会显眼。”
他亦指出,一般大马人民可操流利的多种语言,被跨国诈骗集团视为不可多得的“人才”,他们聘请大马人扩大诈骗目标群体,拓展业务。
“总的来说,在跨国诈骗集团眼中大马就像个宝库,除了营运成本低外,人力及其他科技资源亦相当充沛。”
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