資金流向| 長達22周 外資再賣12.5億

（吉隆坡26日讯）警方近日在吉隆坡和槟城传召至少1名企业界人士及2名律师，以调查MBI国际集团的资金流向。

英文财经杂志《The Edge》引述消息人士指出，至少有两名槟城的公司律师已受召录供，警方搜查了他们的办公室及住家，并带走与MBI相关的房产及股权交易文件。

“被带走的文件中，有涉及槟城峇央珍珠计划（Bayan Mutiara）项目的交易记录，其中一家与MBI有关联的公司在2018年成为该项目的最大股东，而项目所涉及的地皮是槟城最具价值的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”

消息表示，武吉阿曼商业罪案调查部反洗黑钱组从上周开始在吉隆坡及槟城同步展开调查，并从一些被调查对象的办公室及住家扣押了相关文件。

这是警方在对MBI资金流向进行了数月调查后，首次针对MBI及其资金链展开的大规模行动。

消息指出，此次行动直接由武吉阿曼指挥，令槟城许多被调查对象措手不及。

槟城峇央珍珠计划占地102.6英亩，其中35英亩需填海开发，于2011年由槟州发展机构以10.7亿令吉招标，而与MBI相关的Ivory Properties集团（KL: IVORY）中标。

Ivory Properties也是槟城时代广场的开发商，而MBI曾是该商场的主要租户，如今该商场已空置。此外，MBI亦大量购入槟城时代广场的商铺和公寓，但相关发展已停滞。

Ivory Properties在2011年中标后，与Tropicana Corp Bhd（KL: TROP）合作，将该项目命名为槟城世界城（Penang World City），原定2020年竣工，并定位为槟岛最大型的房地产开发项目。

然而，2018年时由于资金紧张，Ivory与Tropicana退出了峇央珍珠计划，并将股权出售给 Hemat Tuah公司，该公司由MBI国际集团创办人张誉发的兄弟掌控。

警方追踪MBI资金流向

根据《The Edge》报道，张誉发的兄弟张伟彬（译音）持有Hemat Tuah公司45%股权，而张誉发的一名姻兄弟陈金和（译音）持有15%股权。

《The Edge》引述消息人士说，两名曾经手Ivory-Tropicana与Hemat Tuah公司之间交易的律师已被警方传召录供，警方也已取走了一些与MBI有关的私人公司股权交易文件，以追踪资金流向。

“其中一名律师曾在槟城主要商业机构担任顾问，另一名律师则曾是与MBI有关的公司的董事会成员。”

消息说，除了上述两名律师，警方还传召两名涉及峇央珍珠计划的人士，其中一人为Hemat Tuah公司的前董事，也是槟城房产业界的知名人物。

在吉隆坡，警方也传召了一名多家上市公司的大股东，以协助调查MBI资金流向，这名企业人物来自吉打，过去曾与MBI主要人物打交道。

消息表示，警方正在调查这些上市公司中是否曾有MBI集团的资金流入。

据早前报道，MBI集团由张誉发创办，是一个“金字塔骗局”，其核心产品是一种名为M币的数字货币，但该数字货币从未获得国家银行认可。

MBI在全球吸引了数十万名投资者，中国投资者声称被骗人士多达200万人，涉及金额更高达5000亿人民币，部分中国投资者自数年前就通过微博，甚至亲自前来大马维权。

中国警方于2020年11月9日，透过国际刑警发布红色通报通缉张誉发，而大马警方也在2021年点名通缉建立庞大“金字塔骗局”并向公众出售MBI集团的股票而被起诉冻结财产的张誉发。

由于在大马和中国的业务都无法继续经营，张誉发选择在泰国投资和居住近10年，他的公司经营着酒店、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务。

泰国警方随后于2022年7月21日搜查张誉发位于宋卡府的MBI公司，逮捕涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱的张誉发。

张誉发于2022年被泰国警方逮捕，并于2024年8月被引渡到中国。