(吉隆坡5日讯)前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌健康思维基金会的贪污、洗钱及失信案主控官哈里斯副检察司说,控方主张被告主导洗钱计划,指示外汇服务商奥马阿里作为中介,将总额751万1250令吉20仙分成35张支票,交由Lewis & Co律师楼代为存入马来亚银行定期存款。
哈里斯在控方进行口头陈词的第三天,提出理据反驳辩护律师团队此前的主张,即被告涉及的27项洗黑钱控状是相互关联的,阿末扎希是相关资金流动的最大受益者。
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他今日陈词时说,在这些洗黑钱控状上,被告是最大受益者,因为有关资金转换后最终交到Lewis&Co手中存放作为定期存款,而被告是有权使用有关定存,如使用有关定存购买2栋别墅。
他指出,本案第87名证人奥马阿里在洗钱计划中所担任的角色是中介。
中介奥马阿里重要角色
他在书面陈词中提到,奥马阿里在发出Ekares私人有限公司的16张支票上扮演重要角色,控方证据表明,奥马阿里在被告指示下收取不明人士的现金、将现金存入Ekares银行户头、要求妻子在Ekares的支票上签名、在支票上填写数额和收款人以及将所有支票转交给被告。
“在这个案件中,控方主张上述所有活动将由被告主导,构成以奥马阿里作为中介的洗钱计划。”
本案第69名证人奥马阿里妻子卡玛鲁尼莎(Ekares私人有限公司持有人)此前供称,2016年4月21日至6月14日期间,由Ekares私人有限公司发出的16张总额455万9036令吉的支票,收款人为Lewis&Co。
质疑中介现金来源
哈里斯也说,奥马阿里接收的现金来源也令人怀疑,这是因为在调查过程发现,Al-Bukhari基金会 (YALB)从未如奥马阿里所供称的方式进行捐赠。
奥马阿里此前供称阿末扎希曾告知他,多名不明人士来自Al-Bukhari基金会,分别在购物中心和酒店大厅将现金交给他,其中一袋行李有大约150万令吉的现金。
哈里斯陈词时说,事实上,被告没有去询问奥马阿里代他保管的现金,以确保交给奥马阿里的现金真正用于捐款用途,是否属于非法活动的收益。
他说,奥马阿里转换现金行为的证据,应根据被告的洗钱计划加以考虑,奥马阿里担任的角色是执行任务,他需要思考将所收到的现金消失,并按计划最终将“收益”交给被告。
第87名证人托管92支票
此外,哈里斯指出,第87名证人Lewis&Co律师楼合伙人慕拉里哈兰是被告非常信任的人,有证据表明,在2016年5月至2018年4月的两年期间,慕拉里哈兰托管了92张总额7696万7355令吉41仙的支票,代替被告管理有关钱财。
他说,慕拉里哈兰无须准备由Lewis&Co发出的收据等文件证明,同时也没有关于支票来源的记录。
“被告移交支票和指示慕拉里的方式,清楚表明,被告直接指示慕拉里,以将所有收到的支票存入25个定期存款,如同第1至25项(洗黑钱)控状。”
反贪会调查后才装修2别墅
另外,哈里斯说,有证据表明,阿末扎希是在反贪会进行调查后,才在加影绿野山庄(Country Heights)购买的两栋别墅进行装修工程。
辩方此前陈词指第36名证人祖乃益和第62名证人慕巴拉已供称,给予阿末扎希健康思维基金会的款项用于捐款用途,以建造清真寺和宗教学校。
哈里斯反问,究竟在高级住宅区如加影绿野山庄购买2栋别墅,有什么高贵和可慈善的地方?
他说,简单地把别墅装修成有会议室和祈祷室,并不会让被告的不良意图变成良好意图。
有关控状指阿末扎希于2017年1月9日,在吉隆坡马洛夫路的马来亚银行分行指示以支票购买2栋位于位于雪州乌鲁冷岳加影县,总额达590万令吉的别墅,并通过Lewis & Co的银行户头的达成,而这笔款项是来自非法活动收益。
也是巫统主席的阿末扎希面对47项控状,分别是12项失信、8项贪污及27项洗黑钱控状,案件涉及健康思维基金会上千万令吉。
此案将于明早续审,承审法官为拿督科林劳伦斯。
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