扎希失信案 | 控方：最大受益者 扎希主導洗錢計劃

質疑中介現金來源

哈里斯也說，奧馬阿里接收的現金來源也令人懷疑，這是因為在調查過程發現，Al-Bukhari基金會 （YALB）從未如奧馬阿里所供稱的方式進行捐贈。

奧馬阿里此前供稱阿末扎希曾告知他，多名不明人士來自Al-Bukhari基金會，分別在購物中心和酒店大廳將現金交給他，其中一袋行李有大約150萬令吉的現金。

哈里斯陳詞時說，事實上，被告沒有去詢問奧馬阿里代他保管的現金，以確保交給奧馬阿里的現金真正用於捐款用途，是否屬於非法活動的收益。

他說，奧馬阿里轉換現金行為的證據，應根據被告的洗錢計劃加以考慮，奧馬阿里擔任的角色是執行任務，他需要思考將所收到的現金消失，並按計劃最終將“收益”交給被告。

第87名證人託管92支票

此外，哈里斯指出，第87名證人Lewis&Co律師樓合夥人慕拉里哈蘭是被告非常信任的人，有證據表明，在2016年5月至2018年4月的兩年期間，慕拉里哈蘭託管了92張總額7696萬7355令吉41仙的支票，代替被告管理有關錢財。

他說，慕拉里哈蘭無須準備由Lewis&Co發出的收據等文件證明，同時也沒有關於支票來源的記錄。

“被告移交支票和指示慕拉里的方式，清楚表明，被告直接指示慕拉里，以將所有收到的支票存入25個定期存款，如同第1至25項（洗黑錢）控狀。”

反貪會調查後才裝修2別墅

另外，哈里斯說，有證據表明，阿末扎希是在反貪會進行調查後，才在加影綠野山莊（Country Heights）購買的兩棟別墅進行裝修工程。

辯方此前陳詞指第36名證人祖乃益和第62名證人慕巴拉已供稱，給予阿末扎希健康思維基金會的款項用於捐款用途，以建造清真寺和宗教學校。

哈里斯反問，究竟在高級住宅區如加影綠野山莊購買2棟別墅，有什麼高貴和可慈善的地方？

他說，簡單地把別墅裝修成有會議室和祈禱室，並不會讓被告的不良意圖變成良好意圖。

有關控狀指阿末扎希於2017年1月9日，在吉隆坡馬洛夫路的馬來亞銀行分行指示以支票購買2棟位於位於雪州烏魯冷嶽加影縣，總額達590萬令吉的別墅，並通過Lewis & Co的銀行戶頭的達成，而這筆款項是來自非法活動收益。

也是巫統主席的阿末扎希面對47項控狀，分別是12項失信、8項貪汙及27項洗黑錢控狀，案件涉及健康思維基金會上千萬令吉。

此案將於明早續審，承審法官為拿督科林勞倫斯。