发布: 12:27pm 07/10/2021

潘朵拉文件提及新加坡公司狮城金管局正研究报告内容

（新加坡7日讯）设在狮城的信托及企业服务公司Asiaciti Trust在国际调查记者联盟日前揭露全球多名政要和权贵逃税和藏匿资产的潘朵拉文件（Pandora Papers）中被提及，新加坡金融管理局表示，正在研究报告中的信息。

《8视界新闻网》报道，金管局发言人答复媒体询问时说，当局将在必要时，采取监管后续行动。

金管局强调，不会容忍任何滥用狮城金融体系的非法活动，并会毫不犹豫地对违反规定的金融机构，采取行动。

根据潘朵拉文件，Asiaciti Trust为至少25名多国政要在保密管辖区，设立和管理信托和空壳公司。他们有的因涉及贪污、逃税、洗钱或挪用公款，被定罪或坐牢。从外泄的财务资料中可见，公司处理一些交易时，没有对客户的资金来源，进行妥当审查。

公司回应说，有关报道主要是根据非法获得的信息，包含许多不准确的内容，也遗漏了重要细节。很多情况并不反映事实的全部，以致对公司做出极具误导性的推论和结论。由于受到法定保密法约束，公司无法对具体事项做出评论。

Asiaciti Trust去年曾因为严重违反新加坡反洗钱和恐怖主义融资规定，被金管局开罚110万新元。金管局发言人说，公司已针对当局发现的不足之处，采取补救措施。

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