林瑞源|9000億資金外流不是新鮮事

報告指出，大馬的排名雖然比2010年下降兩位，外流黑金從約2000億令吉減少到約1700億令吉，但從2002年至2010年期間，大馬流失的非法資金迅速增長，情況仍然嚴重。2002年流失的非法資金約633億令吉，2010年卻大幅度增至約2000億令吉，當時高居全球第二，僅次於中國。

GFI在2017年公佈的報告則估計，2005至2014年大馬黑錢外流達4310億美元（約1.87兆令吉），而非法資金流入約為2870億至4660億美元。

此外，2016年公佈的巴拿馬文件、2017年天堂文件，以及2020年金融犯罪執法局文件，大馬也同樣榜上有名。

國家這麼多年來一直被指出現嚴重的資金外流，但當局卻不太重視，比如針對GFI發佈的2002年至2011年發展中國家非法資金外流報告，時任國家銀行總裁潔蒂說，GFI提出的數據言過其實。她強調，大馬當局已採取多項措施防範非法資金外流，在更嚴格監督和設立相關法律框架後，非法資金外流的情況已大有改善。

這種說法與財政部長東姑賽夫魯指潘多拉文件揭露我國有高達9000億令吉資金外流並不合理同出一轍，沒有徹查就先否認。同時，國會下議院三度駁回國會反對黨領袖安華要求辯論“潘朵拉文件”的動議，議長阿茲哈的理由是此課題“非迫切性”。

儘管財政部保證，國行將根據2013年金融服務法令（FSA）和伊斯蘭金融服務法令監管金融界，任何違法行動，政府都會採取行動，不會讓資金外流。但至今政府採取什麼防堵行動，有多少人受到對付？

這種輕視的心態造成資金非法外流日益嚴重，也損害國家聲譽，比方說在潘朵拉文件公佈後，歐盟首度將大馬列入“不合作稅收地區”的灰色名單。

美國非政府組織世界正義工程(World Justice Project)日前公佈的2021年全球法治指數也顯示大馬的法治績效退步，我國在139個國家的法治表現中排名54，雖與去年的排名相同，但全體法治得分下跌1.4%；在8個因素中，表現最差的是政府的透明度，只得0.41分。

根據GFI的報告，過去外流的資金超過萬億令吉，所以潘朵拉文件指大馬有9000億令吉資金外流並非不可能的事。資金外流造成政府損失稅收、經濟虛弱；富人得以逃避稅務及避開申報制度，讓富者更富。

除了資金外流，大馬似乎也成為非法金融交易及洗錢的地點，柔佛警方在今年初調查澳門騙局黑錢案時，揭發高達2500萬令吉通過“驢子賬戶”流向幕後主腦經營的房產公司，以購買100間豪華公寓、商業單位和比特幣，有關房產總值高達3億3600萬令吉。

大馬應該學習中國不逃避外流黑金問題的態度，中國人大在2006年10月31日通過《反洗錢法》，過後就進行修訂。2020年因洗錢犯罪被逮捕221人，被起訴707人，分別比2019年增長106.5%和368.2%。

雖然克服冠病疫情是當務之急，但政府也不能忽視貪汙、逃稅、黑金、洗錢等罪行；金錢流入貪贓枉法者的褲袋，政府將缺少資金來振興經濟，加劇社會的貧富懸殊。