林瑞源|9000亿资金外流不是新鲜事

报告指出，大马的排名虽然比2010年下降两位，外流黑金从约2000亿令吉减少到约1700亿令吉，但从2002年至2010年期间，大马流失的非法资金迅速增长，情况仍然严重。2002年流失的非法资金约633亿令吉，2010年却大幅度增至约2000亿令吉，当时高居全球第二，仅次于中国。

GFI在2017年公布的报告则估计，2005至2014年大马黑钱外流达4310亿美元（约1.87兆令吉），而非法资金流入约为2870亿至4660亿美元。

此外，2016年公布的巴拿马文件、2017年天堂文件，以及2020年金融犯罪执法局文件，大马也同样榜上有名。

国家这么多年来一直被指出现严重的资金外流，但当局却不太重视，比如针对GFI发布的2002年至2011年发展中国家非法资金外流报告，时任国家银行总裁洁蒂说，GFI提出的数据言过其实。她强调，大马当局已采取多项措施防范非法资金外流，在更严格监督和设立相关法律框架后，非法资金外流的情况已大有改善。

这种说法与财政部长东姑赛夫鲁指潘多拉文件揭露我国有高达9000亿令吉资金外流并不合理同出一辙，没有彻查就先否认。同时，国会下议院三度驳回国会反对党领袖安华要求辩论“潘朵拉文件”的动议，议长阿兹哈的理由是此课题“非迫切性”。

尽管财政部保证，国行将根据2013年金融服务法令（FSA）和伊斯兰金融服务法令监管金融界，任何违法行动，政府都会采取行动，不会让资金外流。但至今政府采取什么防堵行动，有多少人受到对付？

这种轻视的心态造成资金非法外流日益严重，也损害国家声誉，比方说在潘朵拉文件公布后，欧盟首度将大马列入“不合作税收地区”的灰色名单。

美国非政府组织世界正义工程(World Justice Project)日前公布的2021年全球法治指数也显示大马的法治绩效退步，我国在139个国家的法治表现中排名54，虽与去年的排名相同，但全体法治得分下跌1.4%；在8个因素中，表现最差的是政府的透明度，只得0.41分。

根据GFI的报告，过去外流的资金超过万亿令吉，所以潘朵拉文件指大马有9000亿令吉资金外流并非不可能的事。资金外流造成政府损失税收、经济虚弱；富人得以逃避税务及避开申报制度，让富者更富。

除了资金外流，大马似乎也成为非法金融交易及洗钱的地点，柔佛警方在今年初调查澳门骗局黑钱案时，揭发高达2500万令吉通过“驴子账户”流向幕后主脑经营的房产公司，以购买100间豪华公寓、商业单位和比特币，有关房产总值高达3亿3600万令吉。

大马应该学习中国不逃避外流黑金问题的态度，中国人大在2006年10月31日通过《反洗钱法》，过后就進行修订。2020年因洗钱犯罪被逮捕221人，被起诉707人，分别比2019年增长106.5%和368.2%。

虽然克服冠病疫情是当务之急，但政府也不能忽视贪污、逃税、黑金、洗钱等罪行；金钱流入贪赃枉法者的裤袋，政府将缺少资金来振兴经济，加剧社会的贫富悬殊。