被潘多拉文件点名 新加坡金管局“严密审查”2公司
（新加坡4日讯）两家在狮城有业务活动的公司，在被名为“潘多拉文件”（Pandora Papers）的泄露财务资料点名之前，已在受到新加坡金融管理局（MAS）的“严密审查”。
《联合早报》报道，财政部长黄循财找哦他在国会回答多名国会议员就有关泄露财务资料的提问，包括金管局如何确保新加坡离岸财富管理服务的合法和正当性遵从国际标准。
ADVERTISEMENT
他指出，根据金管局的评估和迄今掌握的信息，潘多拉文件未引起人们对狮城金融机构反洗黑钱和反恐融资管控的重大担忧。
“然而，新加坡金融管理局正在与相关机构接触，以评估是否有必要收紧管制。”
他指出，在潘多拉文件中被点名的两家公司Asiaciti Trust和Trident Trust在文件曝光前，已受到金管局监督或面对执法行动。
根据国际调查记者同盟（ICIJ）收到的泄密文件，Asiaciti的总部设在新加坡，而Trident的总部则似乎是在英属维尔京群岛。
字
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
