瑞信面临指控 涉协助毒贩洗钱
(苏黎世7日讯)瑞士信贷(Credit Suisse)在周一将面临瑞士一家法院的检方指控，称该行允许一保加利亚的毒品犯运集团百万或千万欧元以上的洗钱活动，其中一些还以塞满钱的手提箱进行。
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瑞士检方表示，瑞信在2004年至2008年期间，一位前客户关系经理没有采取必要措施，防止据称的贩毒者的洗钱活动。
瑞信在一份声明中表示，瑞信毫无保留地拒绝了这一问题的所有指控，并确信前雇员是无辜的。
在对该行的首次刑事诉讼中，瑞士检方正寻求对瑞信提出4240万瑞士法郎(约合4582万美元)的赔偿。瑞信称将在法庭上积极的辩护。
起诉书主要焦点在于瑞信和前雇员，其在与保加利亚摔跤手和地产商Evelin Banev和贩毒同伙之间的关系。该案的第二份起诉书则指控瑞士的宝盛集团(Julius Baer)一位客户关系经理为洗钱活动提供便利。
为两名帮派成员提供辩护的律师拒绝提出评论，该两名成员被瑞士联邦法院指控多个罪行，包括挪用、诈欺和伪造文书；而根据瑞士隐私法，他们必须被匿名报导。
Banev在瑞士没有面临法律指控；他于2017年在意大利和2018年在保加利亚都被判了贩毒罪，罪名的成立主要是因为Banev为拉丁美洲贩毒集团的成员之一。Banev在去年九月于乌克兰被捕，保加利亚检方正试图寻求引渡他。
瑞士检方指控，前雇员在2004年加入瑞信之时，带进来至少一名客户，该客户为Banev的合伙人。
一位熟悉瑞信的消息人士告诉路透，瑞信对资金的非法来源表示异议，称Banev及其同伙在建筑、租赁和酒店等领域经营著合法的业务。
瑞信希望法院会认为，其合规部门的措施显示，瑞信认真地对待反洗钱义务，并且在此事上与检方合作。
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