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发布: 2:51pm 17/02/2022

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指助刘特佐向银行撒谎获酬 高盛前高层认串谋洗钱

(八打灵再也17日讯)莱斯纳(Tim Leissner)供称,他和该公司其他腐败高管建设了一个注定会失败的“不切实际计划”(house of cards),试图掩盖一项洗劫马来西亚国家投资基金的大胆计划。

根据美联社报道,莱斯纳以证人身分在美国纽约的法庭上供称,他行贿、收取酬金并向银行撒谎以维持该计划。

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指黄宗华也是共谋者

他也确认了正在受审的高盛前职员黄宗华是一名关键的共谋者。

他坦氶本身和黄宗华,以及在逃大马富商刘特佐,使用离岸账户和空壳公司来“掩盖资金流动”。

他说,活动还涉及与银行伪造合同。

“如果我们告诉任何一家银行真相,那是行不通的。计划会倒塌。”

莱斯纳供称,在一项被认为是“高盛历史上最大的”债券交易中,即1MDB国家投资基金,刘特佐拥有决策权。

他说,由于刘特佐的名声有问题,他不得不隐藏商业交易的另一个面。

为成高盛“英雄”冒险犯法

莱斯纳还讲述了2012年左右,在伦敦的一次晚宴,刘特佐告诉他和黄宗华,他们将收到酬金。

他供称,他知道那是非法的,但并不在意,因为如果交易成功,他将成为高盛的“英雄”。

他说,黄宗华“特别高兴能获取一些钱”,因为觉得公司多年来对他的补偿不足。

52岁的莱斯纳是于2018年承认向马来西亚和阿布扎比的官员行贿,他因此被充公4370万美元,以及同意为黄宗华的案件供证。

黄宗华的代表律师将1MDB国家投资基金45亿美元的掠夺描述为“可能是世界历史上最大的一起抢劫案”。

但律师们辩称,美国检察官将高盛“全公司”的失败归咎于黄宗华,这促成了由莱斯纳等高管人员策划巨大的欺诈行为。

美国联邦检察官声称,黄宗华将3500万美元的秘密酬金收入囊中,并密谋通过美国金融系统洗钱。

他们说,黄宗华还删除了个人电子邮件帐户以掩盖他的踪迹。

黄宗华不认罪

报道指出,作为马来西亚前投资银行主管,黄宗华是唯一在1MDB丑闻中受审的高盛高管。49岁的他对三项罪名表示不认罪,包括合谋洗钱和违反反贿赂法的罪行。

这些挪用的公款被用于购买珠宝、艺术品、超级游艇和豪华房地产,甚至资助好莱坞电影,包括在2013年资助巨星里奥纳度狄卡比奥拍摄电影《华尔街之狼》。

刘特佐更是纽约市和洛杉矶的俱乐部豪客。他在2012年为31岁诞辰举办盛大生日派对,里奥纳度、金卡戴珊和其他名人都参加这场盛宴,《华尔街日报》将这场盛宴描述为“拉斯维加斯有史以来最疯狂的派对”。

高盛的一家子公司承认“蓄意和有意”合谋违反美国反贿赂法,同意支付超过29亿美元。罚款包括高盛从1MDB丑闻中获得的大约6亿美元利润。这是高盛向马来西亚支付的39亿美元的基础。

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