(美国·纽约15综合电)美国联邦调查局(FBI)一名特工指出,遭通缉的年轻富商刘特佐从高盛为一马发展有限公司(1MDB)安排的3次债券交易中窃取了14亿2000万美元。
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根据彭博社报道,这名负责追查资金流向的特工艾力克在供证时说,前首相拿督斯里纳吉在发行65亿美元债券中获得7亿5600万美元,其继子里扎阿兹则获得2亿3800万令吉。
他是在美国政府提控高盛集团前银行家黄宗华的案件中供证时,这么表示。
黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗,莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作,作证指控黄宗华。
检方一直指控刘特佐贿赂我国和阿布扎比的官员,以便进行各项交易,但是艾力克的证词首次显示了政府掌握了1MDB各项交易的细节,也就是何者涉及、他们所获取的数额。
艾力克是FBI的法务会计师,他说,在查阅5万9000份银行纪录后,锁定了3宗有关1MDB交易的资金流向,阿布扎比国有的国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡登从中接收了4亿7280万美元,另外一名该公司的子公司职员则收取了7660万美元。
艾力克说,黄宗华在其中两次的债券交易中获得3510万美元,莱斯纳则收取7340万美元。
莱斯纳在2018年同意被充公4370万美元,并表示这笔钱是他从这场骗局中所获得的数额,不清楚为何莱斯纳被充公的数额比较少。
黄宗华的辩护律师团则指莱斯纳获得比较有利的交易,要求艾力克说出莱斯纳所被充公的数额,但是法官驳回这个问题。
黄宗华的律师贾克询问艾力克有关莱斯纳是如何收取额外3970万美元,这笔钱来自刘特佐的户头,汇入莱斯纳前妻茱蒂所控制的机构中。
艾力克说,他的资金流向图只是涵盖由高盛负责的3次1MDB债券交易。
纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案,在我国的上诉庭也维持高庭此前判处纳吉的刑罚,即坐牢72年和罚款2亿1000万令吉,但刑期同时执行,所以只需坐牢12年;纳吉的发言人没有就艾力克的证词发表回应。
根据华尔街日报的报道,卡登则是于2019年在阿布扎比被判入狱15年,以及与其他IPIC高层一起归还3亿3600万美元。
检察官指出,里扎阿兹是刘特佐的朋友,他投资了至少6000万美元拍摄电影“华尔街之狼”,这笔钱来自1MDB。
里扎阿兹的代表律师马修没有立刻对供词寻求回应。
里扎阿兹已经两次在1MDB案件中,与美国司法部达致和解,早在2017年,其所持有的红岩电影公司同意支付6000万美元作为和解金,美国司法部认为这笔钱是挪用1MDB的资金。
里扎阿兹也于2020年在不认罪的情况下,同意放弃美国和英国的产业,换取美国政府撤销提控。
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