(吉隆坡24日讯)一马公司(1MDB)前董事会成员丹斯里依斯密供称,董事会对1MDB能源公司(1MEL)于2012年5月22日汇出近5亿7700万美元(约21亿3858万令吉)给位于英属维尔京群岛(BVI)的Aabar Investments PJS Limited公司一事并不知情。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案于今日续审。本案第13名证人依斯密继续上庭供证,接受辩方律师拿督哈里哈兰的交叉盘问。
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哈里哈兰针对1MDB能源公司向BVI公司Aabar Investments PJS Limited汇出一笔约5亿7700万美元一事盘问依斯密。
哈里哈兰问依斯密,是否同意这笔5亿7700万美元的资金,是在没有获得董事会的批准下,转移到错误的实体公司?
依斯密答说,董事会甚至不知道这笔款项。他也不知晓1MDB管理层是否为了在逃富商刘特佐的利益而支付这笔款项。
根据呈堂文件,指示上述汇款的文件是由第9名控方证人1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔和1MDB时任副首席财务员Terence Geh所签署,以将5亿7694万3490美元汇给Aabar Investments PJS Limited。
沙鲁尔:没察觉是冒牌公司
在这之前,沙鲁尔在供证时核实,1MDB能源公司在香港安勤私人银行的账户于2012年5月22日接获9亿750万美元的资金,并在同一天汇出5亿7694万3490美元;这9亿750万美元是收购Tanjong Energy控股私人有限公司(TEHSB)发出的债券资金的一部分,5亿7694万3490美元的汇款则汇入Aabar Investments PJS Limited在瑞士瑞意银行的户头。
沙鲁尔表示,他在涉及Aabar的1MDB丑闻爆发后,才发现Aabar有真假公司,两者的差异是位于英属维京群岛的Aabar冒牌公司的名称多了“有限公司”(Limited)。
他指冒牌Aabar公司甚至利用真实Aabar公司位于阿布扎比的真地址,因此他没有察觉合约涉及单位是冒牌Aabar公司即Aabar BVI。
依斯密:与洛丁在纳吉家开会
达共识取回开曼群岛资金
依斯密供称,本身曾与1MDB时任董事主席丹斯里洛丁出席一场在纳吉住家的会议,会议结果是达成取回在开曼群岛(Cayman Islands)资金的共识,有关资金与1MDB全球投资有限公司(1MDB GIL)在2013年发行30亿美元的债券,随后所筹募的资金转移到不同的实体公司有关。
哈里哈兰就1MDB GIL在2013年发行总值30亿美元的债券,所筹集的资金没注资在Aabar联营计划,超过15亿美元的款项被转移到不同的实体公司一事盘问依斯密;有关资金被转移到在开曼群岛的实体公司。
15亿美元发放不相干公司
哈里哈兰说,募集资金的公司,即发行债券者,在筹集资金后,随即将15亿美元发给与联营计划无关的实体公司。
“我的问题是,董事会是否获悉这笔资金转移到不相关的实体公司?”
依斯密说,没有。
哈里哈兰问,在得知一大笔资金被转移到与联营公司不相关的实体公司后,董事会是否有试图采取让资金恢复原状的行动?
依斯密答,董事会曾指示管理层收回这笔资金。
依斯密也忆述本身曾与洛丁到纳吉住家主席会议,而会议的结果是达成将资金取回的共识。
哈里哈兰接着向依斯密出示2014年4月22日的董事会会议记录。
依斯密同意哈里哈兰的说法,即根据会议记录,洛丁曾重申公司股东要求尽快将有关资金取回的指示,而这是2014年4月22日的会议记录,根据控方指控,纳吉早在2013年3月被指已收取有关资金,但在一年又一个月后,纳吉仍坚持应该取回有关资金的立场。
他认同当时纳吉身为财政部长和首相,同时作为1MDB的股东代表,并没有阻止1MDB取回有关资金的行动。
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