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发布: 5:05pm 07/04/2022

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1MDB案審訊 | 證人:同意控方主張 “一馬資金多次匯納吉賬戶”

納吉於週四為其被控的1MDB洗黑錢和濫權案出庭面審。(黃志漢攝)

(吉隆坡7日訊)一馬公司()前董事會成員丹斯里同意控方的主張,即1MDB的資金經過多次的交易流入前首相拿督斯里納吉的個人銀行賬戶。

納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案於今日續審,依斯密是此案第13名控方證人。

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涉逾億資金交易

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司今日向依斯密出示涉及此案四個階段的資金流向圖,當中的資金交易涉及逾億令吉。

根據斯里南念出的資金流向圖內容,在第一階段的資金流向,7億美元流入Good Star公司,隨後從Good Star公司流入PSI創辦人Tarek Obaid的賬戶,這交易分別在2009年10月5日和2010年1月13日進行。

此前,斯里南曾在開案陳詞時說,Good Star公司是於2009年5月18日在非洲塞舌爾群島註冊,這家公司由在逃大馬富商劉特佐所擁有和控制。

根據斯里南今日念出的資金流向圖內容,在2010年9月24日,資金從Tarek Obaid的賬戶流回Good Star公司,接著在2011年2月18日和2011年6月10日,流入沙地王子杜基的賬戶。

斯里南出示4階段資金流向圖

斯里南問依斯密:“7億美元的部分資金流入納吉的賬戶,你此前同意(辯方)向你主張,納吉不曾從登嘉樓投資機構(1MDB前身)50億令吉的伊斯蘭中期票據(IMTN)發行中受益,你是否要重新檢討你的答案?”

對此,依斯密表示,此前在接受辯方的交叉盤問時,辯方並沒向他出示這些文件。

他同意斯里南的說法,上述資金當中的大約6000萬令吉最終流入大馬伊斯蘭銀行尾號為9694的賬戶,也就是納吉的個人銀行賬戶。

斯里南接著向依斯密出示第二和第三階段的資金流向圖。

根據他所念出的資金流向,當中包括了在2012年10月23日,Aabar公司支付了約2億9100萬美元的資金給Cistenique Investment Fund(CIF)基金,以及9600萬美元給Enterprise Emerging Markets Fund(EEMF)基金。

這些資金隨後流入Blackstone Asia公司,這是一家由陳金隆(劉特佐夥伴)所控制的公司;共9000萬令吉的資金隨後在2012年10月30和31日以及2012年11月19和20日,流入尾號為9694的賬戶。

依斯密指出,根據上述資金流向顯示,共9000萬令吉流入了尾號為9694的賬戶,也就是納吉的個人銀行賬戶。

斯里南接著指出,至於第四階段的資金流向,在2014年10月17日至12月10日期間,Vista Equity(陳金隆控制的公司)通過5次轉賬,把共4500萬令吉的資金轉移到大馬伊斯蘭銀行尾號1880的賬戶。

依斯密指出,根據所出示的文件,上述資金流入大馬伊斯蘭銀行尾號1880的賬戶,也就是納吉的個人銀行賬戶。

指納吉劉特佐關係密切

此外,依斯密供稱,他在2009至2016年出任1MDB董事期間,根據其觀察,納吉和劉特佐的關係密切。

斯里南今日向依斯密出示納吉和劉特佐等人在遊艇上的合照。

依斯密確認照片中有納吉、劉特佐、沙地王子杜基、Tarek Obaid、納吉夫人拿汀斯里羅斯瑪、納吉兒子和女兒。

信任納吉 沒隨峇基辭職

斯里南進一步問依斯密,為何後者會擔任1MDB董事直到2016年,而沒在當時跟隨1MDB時任董事會主席丹斯里峇基辭職?

對此,依斯密指出,這是因為他當時對納吉的領導有高度的信任,沒有預料到1MDB的資金交易存在欺詐。

峇基於去年在納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控修改1MDB稽查報告案的審訊中供證時指出,在得知原本要注入在1MDB與PSI聯營公司的7億美元資金被挪用後,他也於2009年10月19日辭去1MDB董事會主席一職。

此案將於4月18日續審。

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