违反洗黑钱反融资法令 华裔男子控4罪

辩护律师阿都哈勤求情时说，其当事人去年4月22日已在巴生法庭面控，给予配合出席每次的审讯且没有逃跑风险。

他也提呈一份报案书，显示其当事人遗失护照，以此要求无需交上护照。

哈里斯对无需交上护照表示无异议，但他不同意与洗钱有关的控状不比其他涉及命案的控状严重，认为需惩罚使用非法活动收益的犯罪者。

控状指，被告于今年2月25日，在大马皇家警察商业罪案调查部反洗黑钱罪案调查组，意图透过在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第49条文下宣誓的书面声明，以虚假记录欺骗有关约100公斤重的100个金条、现金340万令吉及125万美元的来源。

有关财物是从事非法活动的收益，被告因此抵触该法令第89条文，并可在相同法令第49（4）条文下同读；一旦罪成，可被罚款不超过300万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施。

若重犯，除了以上罚款，每日可面对不超过300万令吉的罚款。

另三项控状指，被告于2021年6月23日至2022年4月7日期间，在大马皇家警察商业罪案调查部反洗黑钱罪案调查组 ，隐瞒约100公斤重的100个金条、现金340万令吉及125万美元的来源。

有关财物是从事非法活动的收益，抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（d）条文，可在相同法令第4（1）条文下治罪。

一旦罪成，可被判监禁不超过15年、罚款非法活动收益总值不少过5倍或500万令吉，视何者为高。

此案将于5月30日过堂。