違反洗黑錢反融資法令 華裔男子控4罪

辯護律師阿都哈勤求情時說，其當事人去年4月22日已在巴生法庭面控，給予配合出席每次的審訊且沒有逃跑風險。

他也提呈一份報案書，顯示其當事人遺失護照，以此要求無需交上護照。

哈里斯對無需交上護照表示無異議，但他不同意與洗錢有關的控狀不比其他涉及命案的控狀嚴重，認為需懲罰使用非法活動收益的犯罪者。

控狀指，被告於今年2月25日，在大馬皇家警察商業罪案調查部反洗黑錢罪案調查組，意圖透過在2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第49條文下宣誓的書面聲明，以虛假記錄欺騙有關約100公斤重的100個金條、現金340萬令吉及125萬美元的來源。

有關財物是從事非法活動的收益，被告因此牴觸該法令第89條文，並可在相同法令第49（4）條文下同讀；一旦罪成，可被罰款不超過300萬令吉或監禁不超過5年，或兩者兼施。

若重犯，除了以上罰款，每日可面對不超過300萬令吉的罰款。

另三項控狀指，被告於2021年6月23日至2022年4月7日期間，在大馬皇家警察商業罪案調查部反洗黑錢罪案調查組 ，隱瞞約100公斤重的100個金條、現金340萬令吉及125萬美元的來源。

有關財物是從事非法活動的收益，牴觸2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）（d）條文，可在相同法令第4（1）條文下治罪。

一旦罪成，可被判監禁不超過15年、罰款非法活動收益總值不少過5倍或500萬令吉，視何者為高。

此案將於5月30日過堂。