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发布: 2:12pm 09/05/2022

1MDB洗钱案

1MDB洗钱案

1MDB前董事会主席:曾告知10亿美元交易不妥 纳吉不回复疑涉及

1MDB洗黑钱和滥权案| 前董事会主席:曾告知10亿美金交易不妥 纳吉不回复不寻常
峇基指纳吉未及时回复是不寻常的。(黄志汉摄)
第15名控方证人:1MDB前董事会主席

(吉隆坡9日讯)一马公司(1MDB)前董事会主席丹斯里峇基供称,他当年在辞去董事会的职务前,曾发短信给前首相拿督斯里纳吉告知,1MDB管理层在1MDB与PetroSaudi国际公司(PSI)联营项目10亿美元资金交易中,没有遵循董事会的指示,但并未获得纳吉回复,这是不寻常的。

他说,他当时是希望纳吉若发现1MDB管理层有任何不当行为,可以向管理层采取行动,然而纳吉并没有回复他的短信,这让他有一种感觉,即纳吉参与其中。

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纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案于今日续审。峇基是此案第15名控方证人。他是在2009 年10月19日,辞去1MDB董事会主席和董事会成员的职务。

峇基:很明显,1MDB 董事会没有批准向PSI转移7亿美元。

峇基在主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司的引导下供称,当时并非他第一次发短信给纳吉。

一般发短信纳吉会回复

他同意斯里南的主张,即一般上向纳吉发短信,纳吉都会回复,但当时针对上述事件发送的短信,纳吉并没回复。

斯里南接着问峇基:“你(峇基)觉得这不寻常?”

峇基回答是的。

他供称,由于他对上述资金交易及管理层不听从董事会指示的担忧,没有引起纳吉的注意,因此他有一种感觉,即纳吉参与其中。

“且在我不知情的情况下出了问题。这是我决定辞去1MDB董事会主席和董事会成员职务的主要原因之一。”

此前,峇基在纳吉与1MDB前首席执行员阿鲁尔甘达被控修改1MDB稽查报告案的审讯中曾供称,在2009年10月3日召开的董事会会议上,董事会被1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔阿兹拉告知,投入在联营公司的10亿美元资金分两次交易进行,分别是3亿美元汇入1MDB与PSI联营公司银行帐户,以及7亿美元流入PSI。

他说,他当时并不晓得该笔7亿美元最终流入Good Star公司(大马在逃富商刘特佐拥有的公司)。

峇基今日供称,很明显,1MDB 董事会没有批准向PSI转移7亿美元。 沙鲁尔从未向董事会提及Good Star公司涉及在1MDB与PSI的联营公司的投资。

“我怀疑可能是上级对沙鲁尔下达了关于7亿美元资金转移的指示,但我在担任董事会成员期间从未质疑过他。”

他说,所谓的“通过更高级别”,可能是刘特佐或纳吉。

辞职因管理层拒听从指示

峇基进一步供称,没人指示他辞职,他辞职是因为1MDB管理层拒绝听从董事会的指示。

“作为1MDB董事会主席,我辞职是为了表示抗议,我不想参与任何有关1MDB的讨论和决定。”

他说,他指示秘书将辞职函交给纳吉,因为如果他自己发给纳吉,后者可能会说服他留下。

他指出,他当时并没有宣布辞职,以维护纳吉的声誉。

“事实上,我也同意丹斯里阿兹兰(董事会成员)的说法,他将在我辞职不久后辞职,以免冒犯(时任)首相(纳吉)或令首相难堪,避免首相认为我们不想在1MDB帮助他。”

第16名控方证人:纳吉前特别官员
旺阿末希哈:飞法意希搭游艇
“中东3王子邀纳吉度假”

纳吉前特别官员拿督旺阿末希哈供称,在2009至2013年期间,纳吉和家人曾在科威特王子、沙地王子和阿布扎比王子的个别邀请下,前往法国南部、意大利和希腊,搭乘游艇度假。

他说,纳吉和家人搭乘政府专机抵达相关地点后,才被带到游艇上度假。

旺阿末希哈是此案第16名控方证人。他在主控官阿末阿克南副检察司的引导下供称,纳吉和家人上述期间在游艇上度假时,他被挑选为纳吉和家人在度假时的随行值班官员。

旺阿末希哈说,针对上述所提及的纳吉与家人受邀搭乘游艇度假,皆是刘特佐告知。

他是在2007或2008年,纳吉前往美国华盛顿进行工作访问时,认识了刘特佐。

“在2009年8月12日至8月20日期间,当纳吉成为首相后,刘特佐联络我,并向我自我介绍。”

他接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时表示,每次接获刘特佐有关游艇度假的通知,他都会向纳吉确认后,才对有关的游艇度假作出安排,包括了提供有关度假团成员的资料。

较早前,旺阿末希哈宣读书面证词时指出,在2009年8月,刘特佐告诉他,纳吉一家人在科威特王子的邀请下,将会在法国南部度假。

“刘特佐告诉我,这是应科威特王子和他的一位名叫赛哈末的朋友的邀请,搭乘名为RM Elegance的游艇。”

他说,参与该度假团的成员有纳吉夫妇以及他们的孩子,分别是诺阿斯曼、诺丽雅娜以及里扎阿兹,整个团有大约20人。

未支付游艇住宿费

“据我了解,由于有关的度假是应科威特王子的邀请,因此没支付游艇上的住宿费用。”

他指出,在2009年8月15日,一行人当时搭乘了政府专机(ACJ319),从吉隆坡飞往伦敦,然后前往法国尼斯蓝色海岸机场,抵达后被带往搭乘RM Elegance游艇。

他说,在搭乘游艇的第二或第三天,纳吉告知有一名沙地的王子在附近的另一艘游艇。

“该名沙地王子邀请纳吉一家人到他们的游艇上喝下午茶。”

他说,在该游艇上,一行人受到杜基王子以及PSI创办人Tarek Obaid的迎接。

“纳吉随后叫我为现场的人拍照。当时刘特佐也在场,这也意味着刘特佐在我们抵达前,已在该游艇上。”

搭政府专机到雅典度假

旺阿末希哈供称,在大约2010年中旬,刘特佐透过黑莓手机的即时通讯软件(BBM)告诉他,纳吉一家受邀搭乘沙地王子的游艇,在意大利和希腊的海域上度假。

他指出,在2010年7月28日,纳吉一家搭乘政府专机(ACJ 319),从吉隆坡出发,并在隔天抵达希腊雅典。

他说,该度假团大约有17人,包括了纳吉夫妇、里扎阿兹、诺丽雅娜、诺阿斯曼,随行官员、家政人员以及纳吉的友人。

“在抵达雅典后,我们被带往搭乘Golden Odyssey游艇。”

结束官访后赴法度假

旺阿末希哈进一步指出,在2013年,刘特佐透过BBM联络他,指纳吉一家受邀搭乘阿布扎比王子赛曼苏一艘名为Topaz的游艇,在法国南部度假。

“一如往常,我向纳吉确认,并在获得证实后,就有关的度假作出安排。”

他说,在2013年7月4日,纳吉与家人的度假团从伦敦搭乘政府专机(ACJ 320),飞往法国尼斯蓝色海岸机场。

他说,纳吉当时在伦敦有工作访问,因此直接从伦敦飞往法国度假。

“当时的度假团成员包括了纳吉夫妇、诺丽雅娜、诺阿斯曼、达尼亚以及诺哈雅蒂(罗斯玛的随行官员)。”

“当我们登上Topaz游艇时,被带往法国南部海域航行。”

此案将于明日续审。

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