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发布: 2:12pm 09/05/2022

1MDB洗钱案

1MDB洗钱案

1MDB前董事會主席:曾告知10億美元交易不妥 納吉不回覆疑涉及

1MDB洗黑钱和滥权案| 前董事会主席:曾告知10亿美金交易不妥 纳吉不回复不寻常
峇基指納吉未及時回覆是不尋常的。(黃志漢攝)
第15名控方證人:1MDB前董事會主席

(吉隆坡9日訊)一馬公司(1MDB)前董事會主席丹斯里峇基供稱,他當年在辭去董事會的職務前,曾發短信給前首相拿督斯里納吉告知,1MDB管理層在1MDB與PetroSaudi國際公司(PSI)聯營項目10億美元資金交易中,沒有遵循董事會的指示,但並未獲得納吉回覆,這是不尋常的。

他說,他當時是希望納吉若發現1MDB管理層有任何不當行為,可以向管理層採取行動,然而納吉並沒有回覆他的短信,這讓他有一種感覺,即納吉參與其中。

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納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案於今日續審。峇基是此案第15名控方證人。他是在2009 年10月19日,辭去1MDB董事會主席和董事會成員的職務。

峇基:很明顯,1MDB 董事會沒有批准向PSI轉移7億美元。

峇基在主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司的引導下供稱,當時並非他第一次發短信給納吉。

一般發短信納吉會回覆

他同意斯里南的主張,即一般上向納吉發短信,納吉都會回覆,但當時針對上述事件發送的短信,納吉並沒回覆。

斯里南接著問峇基:“你(峇基)覺得這不尋常?”

峇基回答是的。

他供稱,由於他對上述資金交易及管理層不聽從董事會指示的擔憂,沒有引起納吉的注意,因此他有一種感覺,即納吉參與其中。

“且在我不知情的情況下出了問題。這是我決定辭去1MDB董事會主席和董事會成員職務的主要原因之一。”

此前,峇基在納吉與1MDB前首席執行員阿魯爾甘達被控修改1MDB稽查報告案的審訊中曾供稱,在2009年10月3日召開的董事會會議上,董事會被1MDB前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉告知,投入在聯營公司的10億美元資金分兩次交易進行,分別是3億美元匯入1MDB與PSI聯營公司銀行帳戶,以及7億美元流入PSI。

他說,他當時並不曉得該筆7億美元最終流入Good Star公司(大馬在逃富商劉特佐擁有的公司)。

峇基今日供稱,很明顯,1MDB 董事會沒有批准向PSI轉移7億美元。 沙魯爾從未向董事會提及Good Star公司涉及在1MDB與PSI的聯營公司的投資。

“我懷疑可能是上級對沙魯爾下達了關於7億美元資金轉移的指示,但我在擔任董事會成員期間從未質疑過他。”

他說,所謂的“通過更高級別”,可能是劉特佐或納吉。

辭職因管理層拒聽從指示

峇基進一步供稱,沒人指示他辭職,他辭職是因為1MDB管理層拒絕聽從董事會的指示。

“作為1MDB董事會主席,我辭職是為了表示抗議,我不想參與任何有關1MDB的討論和決定。”

他說,他指示秘書將辭職函交給納吉,因為如果他自己發給納吉,後者可能會說服他留下。

他指出,他當時並沒有宣佈辭職,以維護納吉的聲譽。

“事實上,我也同意丹斯里阿茲蘭(董事會成員)的說法,他將在我辭職不久後辭職,以免冒犯(時任)首相(納吉)或令首相難堪,避免首相認為我們不想在1MDB幫助他。”

第16名控方證人:納吉前特別官員
旺阿末希哈:飛法意希搭遊艇
“中東3王子邀納吉度假”

納吉前特別官員拿督旺阿末希哈供稱,在2009至2013年期間,納吉和家人曾在科威特王子、沙地王子和阿布扎比王子的個別邀請下,前往法國南部、意大利和希臘,搭乘遊艇度假。

他說,納吉和家人搭乘政府專機抵達相關地點後,才被帶到遊艇上度假。

旺阿末希哈是此案第16名控方證人。他在主控官阿末阿克南副檢察司的引導下供稱,納吉和家人上述期間在遊艇上度假時,他被挑選為納吉和家人在度假時的隨行值班官員。

旺阿末希哈說,針對上述所提及的納吉與家人受邀搭乘遊艇度假,皆是劉特佐告知。

他是在2007或2008年,納吉前往美國華盛頓進行工作訪問時,認識了劉特佐。

“在2009年8月12日至8月20日期間,當納吉成為首相後,劉特佐聯絡我,並向我自我介紹。”

他接受辯方律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時表示,每次接獲劉特佐有關遊艇度假的通知,他都會向納吉確認後,才對有關的遊艇度假作出安排,包括了提供有關度假團成員的資料。

較早前,旺阿末希哈宣讀書面證詞時指出,在2009年8月,劉特佐告訴他,納吉一家人在科威特王子的邀請下,將會在法國南部度假。

“劉特佐告訴我,這是應科威特王子和他的一位名叫賽哈末的朋友的邀請,搭乘名為RM Elegance的遊艇。”

他說,參與該度假團的成員有納吉夫婦以及他們的孩子,分別是諾阿斯曼、諾麗雅娜以及裡扎阿茲,整個團有大約20人。

未支付遊艇住宿費

“據我瞭解,由於有關的度假是應科威特王子的邀請,因此沒支付遊艇上的住宿費用。”

他指出,在2009年8月15日,一行人當時搭乘了政府專機(ACJ319),從吉隆坡飛往倫敦,然後前往法國尼斯藍色海岸機場,抵達後被帶往搭乘RM Elegance遊艇。

他說,在搭乘遊艇的第二或第三天,納吉告知有一名沙地的王子在附近的另一艘遊艇。

“該名沙地王子邀請納吉一家人到他們的遊艇上喝下午茶。”

他說,在該遊艇上,一行人受到杜基王子以及PSI創辦人Tarek Obaid的迎接。

“納吉隨後叫我為現場的人拍照。當時劉特佐也在場,這也意味著劉特佐在我們抵達前,已在該遊艇上。”

搭政府專機到雅典度假

旺阿末希哈供稱,在大約2010年中旬,劉特佐透過黑莓手機的即時通訊軟件(BBM)告訴他,納吉一家受邀搭乘沙地王子的遊艇,在意大利和希臘的海域上度假。

他指出,在2010年7月28日,納吉一家搭乘政府專機(ACJ 319),從吉隆坡出發,並在隔天抵達希臘雅典。

他說,該度假團大約有17人,包括了納吉夫婦、裡扎阿茲、諾麗雅娜、諾阿斯曼,隨行官員、家政人員以及納吉的友人。

“在抵達雅典後,我們被帶往搭乘Golden Odyssey遊艇。”

結束官訪後赴法度假

旺阿末希哈進一步指出,在2013年,劉特佐透過BBM聯絡他,指納吉一家受邀搭乘阿布扎比王子賽曼蘇一艘名為Topaz的遊艇,在法國南部度假。

“一如往常,我向納吉確認,並在獲得證實後,就有關的度假作出安排。”

他說,在2013年7月4日,納吉與家人的度假團從倫敦搭乘政府專機(ACJ 320),飛往法國尼斯藍色海岸機場。

他說,納吉當時在倫敦有工作訪問,因此直接從倫敦飛往法國度假。

“當時的度假團成員包括了納吉夫婦、諾麗雅娜、諾阿斯曼、達尼亞以及諾哈雅蒂(羅斯瑪的隨行官員)。”

“當我們登上Topaz遊艇時,被帶往法國南部海域航行。”

此案將於明日續審。

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