纳吉1MDB案 | 法蒂哈：1MDB指示汇款1.1亿美元 “款项接收者非PSI”

法蒂哈指出，当时，有关的交易记录已被“前台部门”（Front Office）记录在德意志银行（马来西亚）的操作系统中。

她进一步讲述汇款程序，在确认该信函上的签名是真实的后，外汇或货币市场单位的任何职员，无论是她、Jason Lim或Ng Lai Gyn，会在沙鲁尔（1MDB决议授权人）的签名栏中签名，以及盖上“签名已验证”的官方印章。

她说，接着就是通过“预防犯罪研究”（PCR）系统和“HotScan”风险测试系统，对PSI和苏格兰皇家顾资银行进行背景检查。

她说，“PCR”和“HotScan”的报告发现，对PSI和苏格兰皇家顾资银行进行汇款交易没有障碍（No Hit） 。

第23名控方证人：大马银行财务运营部副主任

莎玛：1MDB指示移除汇款交易PSI名字

此外，第23名控方证人大马银行财务运营部副主任莎玛确认一份志期2011年5月26日，由1MDB发给大马银行的信函，关于环球银行金融电信协会对美元汇款的澄清。

她说，该信函说明1MDB指示大马伊斯兰银行，在涉及3000万美元（2011年5月20日）和6500万美元（2011年5月23日）的汇款交易中，移除银行户头持有者的名字，即PSI。

“这封信也是PSI给予1MDB的指示，以指示1MDB保留原有的户头11116073.2000，不要放户头持有者的名字。”

此前，沙鲁尔于2019年出庭供证时，确认2011年5月20日向Good Star汇款3000万美元、在2011年5月23日汇款6500万美元，2011年5月27日汇款1亿1000万美元，以及2011年10月25日汇款1亿2500万美元，总共3亿3000万美元。

他说，刘特佐当时告诉他，Good Star是由PSI所拥有。

他是在2018年当局调查1MDB时，看了有关Good Star的文件后，以及阅读媒体的报道后，才知道Good Star是刘特佐拥有的公司。

第21名控方证人：德意志银行（马）全球市场运营副总裁

诺哈斯尼：对1MDB交易不知情

较早前，第21名控方证人德意志银行（马来西亚）全球市场运营副总裁诺哈斯尼在主控官迪巴副检察司的引导下供证时，确认多份1MDB于2009年在德意志银行户头的交易文件。

他接受辩方律师旺艾祖丁的交叉盘问时，同意后者的主张，即他是在2016年6月才开始任职于德意志银行（马来西亚），在2009年，他是在华侨银行任职，因此上述的交易在2009年进行时，他并不知情。

此案将于下周一续审。