事主的定期存款(Term Deposit)于5月23日清晨6时许被分两次盗走8205令吉及9900令吉。
定期存款被盗
名字:吕小姐
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年龄:39岁
地点:怡保
发生日期:5月23日
损失:1万8105令吉
发生过程:事主在22日凌晨看到两通未接来电,当下封锁并且举报有关电话号码。事主在29日想要线上转账缴付车贷时发现无法登入银行线上户头,随后到银行查询获悉存款被盗提一空,而且定期存款(Term Deposit)于5月23日清晨6时许被分两次盗走8205令吉及9900令吉。
她声称没有接获可疑信息、好友邀请或广告,也没有下载奇怪的应用程式,也未曾泄漏户头密码。
她在定存被盗提的10天前,曾到银行柜台提出2万令吉定存,拿了2000令吉后,其余1万8000令吉放回定存。
没收验证码或银行来电
名字:王程伟
年龄:30岁
地方:云顶
发生日期:2022年6月6日,早上10时42分至11时17分之间
损失:4万7658令吉
发生过程:事主存在马来亚银行及大众银行的存款分别被转走3万4447令吉及1万3211令吉,损失4万7658令吉。
事主指存款被人转走时,他正在休息,也没有使用手机或处理转账,手机也没有收到验证码或银行来电,数小时后太太发现他的手机接获马来亚银行MAE应用程式发来的成功转账通知(notification),他即刻上网检查银行户头,惊觉存款在短短13分钟内被盗提7次,并转至U Mobile Services有限公司。
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当晚,事主检查大众银行的户头,发现该银行存款当天上午也被人分5次转走,仅剩20令吉42仙存款。
事主已经向警方、相关银行和汇款接收公司投报。
MCO启动手机APP处理银行事务
名字:陈治贺
年龄:36岁
地方:吉打亚罗士打
发生日期:3月12日清晨6时38分、6时56分、3月13日凌晨1时41分、3时、24日11时03分
损失:4万6200令吉
发生过程:事主MCO期间被迫启动手机APP处理银行事务,今年3月中突然无法登入户头,才发现户头存款已被盗提,他声称整个过程没有收到OTP、无电话短讯,也无电邮通报。
投诉后银行仅表示需等14天答复
名字:云天昇
年龄:19岁
地方:森州芙蓉
发生日期:5月19日
损失:1万零300令吉
发生过程:事主于5月19日下午4时,因无法转账给朋友而检查银行户头,发现1万零300令吉存款在当天下午4时至5时之间,经过3次交易被转移,他没有接获一次性密码(OTP)或任何交易讯息。
他立即联络客服冻结户头,结果没有存下任何证据,也无法登入查看。在投诉后,银行仅表示需等14天才有所答复。他之后向警局投报。
接奇怪电话后被盗款
名字:卜其辉(厨师)
年龄:41岁
地点:森州仁保马口
发生日期:4月26日
损失:8750令吉
发生过程:事主4月26日早上收到一通外卖电话,声称他预定4种口味意大利披萨,共一百余令吉。事主否认订餐,但对方坚持接到事主订单,两人在电话争执大约1分钟30秒,直到事主不耐烦挂断电话。但事主过后收到数则手机短讯,第一则指他的银行户头网上过账系统被修改转账限额,并发来一次性验证密码(TAC),第二则短讯指事主的银行户头转账限额成功修改。接着两则由系统发出的验证密码”,指银行户头分别转账8000令吉及750令吉,户头剩下36令吉86仙。
事主马上致电银行截停转账,但为时已晚,他过后到马口警局报案。
接诈骗电话 提供银行户头资料
名字:巫裔女行政人员(没有提供名字)
年龄:46岁
地方:森州波德申
发生日期:5月15日
损失:3万8480令吉
发生过程:事主接到“J&T运输公司职员”通知,指寄给事主的包裹藏毒,通话被转接到“吉打警察总部”的“黄警官”,对方要事主提供银行密码与资料以证清白。事主提供4个银行户头资料后,老千还要求提供OTP,事主感觉事有蹊跷拒绝了。她随即检查银行存款,发现4个不同银行的户头存款已“不翼而飞”。
经历4次诈骗短讯
名字年龄:吴祝光(51岁)
地方:柔佛新山
发生日期:2021年1月、2月、7月,以及2022年5月22日凌晨5时许
损失:无
发生过程:事主在2021年1月、2月、7月3次接到假短信差点损失逾万令吉,他为阻止盗刷而3次冻结信用卡。今年5月10日他又接获假银行短讯,他立即通知银行阻止转账大约1900令吉,也避免另一张不同银行的提款卡被盗刷。
不曾接奇怪来电或下载手机应用程式
名字:林女士
年龄:38岁
地方:柔佛拉美士
发生日期:2022年5月7日
损失:2万8305令吉
发生过程:林女士接获短讯,发一次性密码让她注册网上银行账户和提高提款上限,她不谙英语未加理会,较后从手机应用程式发现户头被人转走6000令吉,因当天是假日,她立即前往银行提款机,在提出1万令吉后不能再提款,把1000令吉转到友人户头,之后户头被冻结。
她之后欲登入银行手机应用程式查看户头,但已无法登入,较后在警方指导下更改密码登入后,发现银行户头在30分钟内被人转账25次,被盗2万8305令吉。
林女士声称,她不曾接获奇怪来电和下载手机应用程式,不明白为何会面对户头被盗提事件。
目前成功追回一笔转账
名字:周先生
地方:古晋
发生日期:4月28日
损失:6769令吉
发生过程:事主4月28日上网检查银行户头发现有3次未经授权的转账,总数6769令吉。事隔两周后,惊觉2张信用卡也被盗刷1万6296令吉。
他立刻通知银行及报警,并向砂行动党主席张健仁求助,目前追回转账Shopee网购的1819令吉,但2笔转账到U-Mobile的4950令吉,银行以需要时间调查为由尚未退还。
不曾泄露银行户头密码也没接转账通知
名字:庄先生
地方:古晋
发生日期:4月27日
损失:3万2000令吉
发生过程:事主在4月27日发现户头在他不知情下,15分钟内进行14次网上转账到TnG电子钱包及他人的户头,痛失3万2000令吉。他声称不曾泄露银行户头密码,也没接获转账通知。但根据银行,他的户头个人资料和联系电话号码已被更改,所以他没收到任何转账通知。
曾于半夜接短讯要求核对OTP
名字:华裔青年
年龄:34岁
地方:泗里街
发生日期:4月23日
损失:4000令吉
发生过程:事主手机在4月23日凌晨2时14分和清晨6时35分接到银行客服系统发来要求核对OTP,以启动相关系统及显示核对成功的短讯,事主正在睡觉,醒来后查看手机才发现短讯,他立刻检查户头,发现4000令吉被转走。他致电银行客服系统通报并报案,5月31号获得银行的退款。
一天内出现3次非法转账
名字:贝先生
地方:古晋
发生日期:2021年12月17日
损失:总共4万6100令吉
发生过程:男事主两个不同银行的户头于去年12月17日,一天内出现各3次非法转账,他没有收到任何短讯通知,10天后检查银行户头余额时,才惊觉痛失4万6100令吉。他隔日向警方及银行投报,也向砂行动党主席张健仁求助。
一觉醒来存款被分24次转账
名字:苏维德
年龄:56岁
地方:雪州鹅唛
发生日期:1月14日
损失:9万9800令吉
发生过程:事主一觉醒来查看手机短讯时,惊觉存款遭不法之徒分24次转账,大部分款项转入一触即通卡(Touch ‘n Go)和电子钱包,损失9万9800令吉。
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