发布: 7:27pm 16/06/2022

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案 | 薇达妮证实2011至2013年 “6.7亿美元汇纳吉户头”

第29控方证人：SWIFT单位经理

（吉隆坡16日讯）大马银行环球银行金融电信协会（SWIFT）单位经理薇达妮证实，在2011年2月24日至2013年3月22日期间，有6亿6999万9976美元汇入前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行名为AmPrivate Banking-MR的户头，户头号码为2112022009694。

薇达妮今日以第29名控方证人的身分为纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案出庭供证时，确认多份汇款交易的相关文件。

她在宣读书面证词时确认志期2011年2月24日的SWIFT文件，有关沙地王子法依沙通过RIYAD银行，转移1000万美元至大马银行位于纽约的代理银行摩根大通。

她说，在扣除23美元的银行收费后，该笔款项接着汇入名为AmPrivate Banking-MR的大马伊斯兰银行户头，户头号码为2112022009694。

她进一步确认志期2011年6月14日的SWIFT文件，有关法依沙通过同样的方式，转移另一笔1000万美元。

她指出，在扣除30美元的银行收费后，该笔款项被汇入名为AmPrivate Banking-MR的大马伊斯兰银行户头，户头号码为2112022009694。

此外，薇达妮确认志期2012年10月30日的SWIFT文件，有关Blackstone Asia Real Estate Partners通过位于新加坡的渣打银行转移499万9988美元至大马伊斯兰银行位于纽约的代理银行富国银行。

“这笔款项随后汇入名为AmPrivate Banking- MR的户头，户头号码为2112022009694。”

她接着确认志期2012年11月19日的SWIFT文件，有关Blackstone Asia Real Estate Partners通过新加坡渣打银行的指示单位，转移2499万9988美元至大马伊斯兰银行位于纽约的代理银行富国银行。

“这笔款项随后汇入名为AmPrivate Banking- MR的户头，户头号码为2112022009694。”

薇达妮也确认志期2013年3月22日的SWIFT文件，有关Tanore Finance Corp通过安勤私人银行转移6亿2000万美元至大马伊斯兰银行位于纽约的富国银行。

她说，在扣除12美元的银行收费后，该笔款项随后被汇入名为AmPrivate Banking- MR的户头，户头号码为2112022009694。

此外，她也证实，从2011至2013年期间，有12笔款项通过SWIFT系统，从国外转入纳吉的户头。

她说，这些汇款交易涉及纳吉的2个户头，分别是名为AmPrivate Banking-MR，帐户号为2112022009694的银行账户；以及名为AmPrivate Banking-1MY的户头，户头号码为2112022011880。

此案将于下周一续审。

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