发布: 7:27pm 16/06/2022

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案

納吉控1MDB洗黑錢濫權案 | 薇達妮證實2011至2013年 “6.7億美元匯納吉戶頭”

第29控方證人：SWIFT單位經理

（吉隆坡16日訊）大馬銀行環球銀行金融電信協會（SWIFT）單位經理薇達妮證實，在2011年2月24日至2013年3月22日期間，有6億6999萬9976美元匯入前首相拿督斯里納吉在大馬伊斯蘭銀行名為AmPrivate Banking-MR的戶頭，戶頭號碼為2112022009694。

薇達妮今日以第29名控方證人的身分為納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案出庭供證時，確認多份匯款交易的相關文件。

她在宣讀書面證詞時確認志期2011年2月24日的SWIFT文件，有關沙地王子法依沙通過RIYAD銀行，轉移1000萬美元至大馬銀行位於紐約的代理銀行摩根大通。

她說，在扣除23美元的銀行收費後，該筆款項接著匯入名為AmPrivate Banking-MR的大馬伊斯蘭銀行戶頭，戶頭號碼為2112022009694。

她進一步確認志期2011年6月14日的SWIFT文件，有關法依沙通過同樣的方式，轉移另一筆1000萬美元。

她指出，在扣除30美元的銀行收費後，該筆款項被匯入名為AmPrivate Banking-MR的大馬伊斯蘭銀行戶頭，戶頭號碼為2112022009694。

此外，薇達妮確認志期2012年10月30日的SWIFT文件，有關Blackstone Asia Real Estate Partners通過位於新加坡的渣打銀行轉移499萬9988美元至大馬伊斯蘭銀行位於紐約的代理銀行富國銀行。

“這筆款項隨後匯入名為AmPrivate Banking- MR的戶頭，戶頭號碼為2112022009694。”

她接著確認志期2012年11月19日的SWIFT文件，有關Blackstone Asia Real Estate Partners通過新加坡渣打銀行的指示單位，轉移2499萬9988美元至大馬伊斯蘭銀行位於紐約的代理銀行富國銀行。

“這筆款項隨後匯入名為AmPrivate Banking- MR的戶頭，戶頭號碼為2112022009694。”

薇達妮也確認志期2013年3月22日的SWIFT文件，有關Tanore Finance Corp通過安勤私人銀行轉移6億2000萬美元至大馬伊斯蘭銀行位於紐約的富國銀行。

她說，在扣除12美元的銀行收費後，該筆款項隨後被匯入名為AmPrivate Banking- MR的戶頭，戶頭號碼為2112022009694。

此外，她也證實，從2011至2013年期間，有12筆款項通過SWIFT系統，從國外轉入納吉的戶頭。

她說，這些匯款交易涉及納吉的2個戶頭，分別是名為AmPrivate Banking-MR，帳戶號為2112022009694的銀行賬戶；以及名為AmPrivate Banking-1MY的戶頭，戶頭號碼為2112022011880。

此案將於下週一續審。

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