1MDB案审讯 | 何烨婉：因纳吉要发与PSI联营声明 Casey Tang施压转账10亿美元

出示国行批准信

她供称，在通知Casey Tang有关德意志银行需要获得国家银行的修订批准才能处理资金转移后，Casey Tang来到德意志银行办公室，出示国行的信，确认该笔资金将转入两个不同的户头，即摩根大通和RBS Coutts。

她说，另外，德意志银行时任首席执行员Raymond Yeoh Chen Seong（Raymond）与国行的万哈妮莎交谈，以确认国行就该笔资金转移至1MDB-PSI联营公司以及PSI，是不存在问题的。

“她（万哈妮莎）告诉Raymond，这是1MDB的商业决定。实质上，我们了解到，国行不反对将3亿美元转入1MDB-PSI联营公司在摩根大通的户头，以及将7亿美元转入PSI在RBS Coutts的户头，以及从国行的外汇管制条规来看，没有问题。”

“Casey Tang指是政府对政府交易”

何烨婉接着说，Casey Tang要求该银行尽快执行上述的资金转移，并告诉她，这样做很重要，因为这是政府对政府的交易。

她说，Casey Tang之后再次继续向德意志银行施压以加快汇款过程，因为时任首相纳吉希望就1MDB与PSI的联营项目，发表新闻声明。

“因此，我们被敦促加速向上述两个户头汇款10亿美元。

“尽管德意志银行的运营主管已确认SWIFT的条规并没要求需要在SWIFT汇款指示中提及收款人的名字，我告诉Casey和沙鲁尔，如果没有提及收款人的名字，收款银行很可能会拒绝转账。”

她说，Casey Tang表示，1MDB将承担资金转账被收款银行拒绝的风险。

RBS Coutts要求揭露收款人名字

此外，何烨婉在接受辩方律师旺艾祖丁的交叉盘问时指出，Casey Tang当时在向德意志银行施压，以加速资金转移时，甚至给出了具体的时间，即必须在纳吉发表新闻声明之前，也就是当天（2009年9月30日）下午4点之前完成资金转移。

她说，上述的10亿美元于当天下午3时许，汇入上述提及的两个银行户头。

她表示，根据新闻报道显示，有关的新闻声明是在当天下午4时左右进行。

她指出，事后看来，她如今知道这笔10亿美元的交易是出自于欺诈目的。

此外，何烨婉供称，在2009年10月2日，也就是德意志银行在转移上述资金的2天后，德意志银行收到了来自RBS Coutts的电邮。

“RBS Coutts在电邮中要求揭露11116073户头的收款人名字。”

她说，随后，来自德意志银行运营部的巴卡斯葛比发了一封电邮，提醒她留意RBS Coutts提出的要求。

“然后，我致电给沙鲁尔和Casey Tang，并通过电邮通知他们RBS Coutts提出的要求，并寻求他们批准，以让德意志银行将户头号11116073的持有人透露给RBS Coutts。”

她指出，沙鲁尔回复指上述户头收款人名字是Good Star公司。

此案将于明日续审。