退休技工控12洗錢罪 不認罪819過堂
（沙亞南23日訊）一名印裔退休技工涉嫌非法取得活動收益，今早被控上沙亞南地庭，以面控12項反洗黑錢罪狀，惟他皆不認罪。
地庭法官哈麗娜擇定此案於8月19日（週五）過堂，同時允准被告以4萬令吉，1人擔保外出，不過需呈交國際護照給法庭，並在每月一次到鄰近警局報到。
ADVERTISEMENT
現年60歲的被告蘇仁德蘭，今日在地庭上共面控12項2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）（b）條文；一旦罪成，可面對最高15年監禁及非法收益5倍的罰款，或500萬令吉，視何者為高。
主控官諾再妮副檢察司於庭上表示，由於被告涉嫌反洗黑錢法令，因此建議被告由一人以10萬令吉保外候審，同時呈交護照和每週向警局報到。
4萬保外候審
不過，辯護律師雷努卡則說，當事人已退休，與妻子育有兩名小孩，惟目前仍在就學當中。
她說，當事人之前在巴生地庭已面控，加上當事人還有另一宗民事訴訟案，因此沒有理由缺庭。
她補充，當事人的身體健康最近狀況不佳，血壓忽低忽高，目前在治療當中。
“警方過去調查期間，我的當事人也給予充分配合，基於上述種種原因，我懇請地庭將保釋金降到3萬令吉左右，同時看在健康情況下，豁免當事人不必到警局報到。”
地庭法官哈麗娜聽取雙方陳詞後，裁定允准被告由一人以4萬令吉擔保外出，不過需呈交國際護照給法庭，並在每月一次到鄰近警局報到。
此案展8月19日（週五）過堂。
涉將非法收益匯入各戶頭
被告告蘇仁德蘭共面對12項控狀，第一控狀指被告於2019年11月14日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即11萬6885令吉匯入進一箇中國銀行戶頭。
第二控狀和第三控狀則指被告於2019年11月26日至2020年1月23日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將兩筆筆非法活動收益，即各9萬5000令吉匯入進一個華僑銀行戶頭。
第四控狀指被告於2019年12月19日至2020年1月20日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即21萬零524令吉匯入進一箇中國建設銀行戶頭。
第五控狀指被告於2020年1月14日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即1萬8423令吉匯入進一個華僑銀行信用卡賬戶。
第六控狀指被告於2020年2月24日至4月9日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即51萬6480令吉匯入進一箇中國工商銀行戶頭。
第七控狀指被告於2020年3月17日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即3萬令吉匯入進一個大馬銀行戶頭。
第八控狀指被告於2020年3月17日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即2萬令吉匯入進一個大眾銀行戶頭。
第九控狀指被告於2020年3月17日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即13萬令吉匯入進一個華僑銀行戶頭。
第十控狀指被告於2020年4月14日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即1萬1398令吉匯入進一個華僑銀行戶頭。
第十一控狀指被告於2020年4月28日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即11萬零540令吉匯入進一個華僑銀行戶頭。
第十二控狀指被告於2021年3月29日，在巴生火車站路通過新加坡華僑銀行賬戶，將一筆非法活動收益，即33萬零1292令吉匯入進一個華僑銀行戶頭。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
