阿占巴基促金融机构 “发现可疑交易速通报”
（八打灵再也30日讯）大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说，金融机构若发现有可疑及大笔金钱的交易时，须扮演提供信息给反贪会的角色，以解决国内贪污犯罪的问题。
他说，该会将与相关机构讨论在更早阶段侦测到非法交易的最佳方式，例如在寻求许可的阶段。
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他说，这是为了让金融系统能在不违反法律的情况下实施，以便更有效和快速地向反贪会传递资料。
“这样的合作是有必要的，因为若发生可疑交易，尤其是涉及高阶的政治人物，银行是最早能够发现的单位。”
阿占巴基今日出席反贪会与金融机构午宴时说，国家银行和金融机构必须持续与该会合作，以协调打击贪污和金融诈骗的努力。
“国行与金融机构所给予的合作，能使社会对最新的诈骗技巧有更高的醒觉与更准确的认识。”
“金融机构常曝露在欺诈和洗钱的风险中，罪犯常将之作为隐藏、交易和洗钱的安全场所。
“罪犯在寻找漏洞方面越来越有创意，以避开客户尽职调查，并利用金融工具，透过贷款便利、保险、转账和贪污行为绕过法律，进行非法活动。”
他说，随着科技和资讯系统的发展，贪污者的干案手法也不断改进，且变得复杂。
他说，贪污和金融诈骗行为如今会透过多层次的记录和文件隐藏起来，并透过新的媒介如虚拟资产、黑市、跨境金融机构和离岸金融服务等，进行非法交易。
阿占巴基说，金融机构扮演对抗贪污和金融诈骗非常重要的前线角色，因此他认为，尤其是涉及高风险客户的交易，应从资金来源和资金用途方面进行审查。
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