阿佔巴基促金融機構 “發現可疑交易速通報”
（八打靈再也30日訊）大馬反貪汙委員會主席丹斯里阿佔巴基說，金融機構若發現有可疑及大筆金錢的交易時，須扮演提供信息給反貪會的角色，以解決國內貪汙犯罪的問題。
他說，該會將與相關機構討論在更早階段偵測到非法交易的最佳方式，例如在尋求許可的階段。
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他說，這是為了讓金融系統能在不違反法律的情況下實施，以便更有效和快速地向反貪會傳遞資料。
“這樣的合作是有必要的，因為若發生可疑交易，尤其是涉及高階的政治人物，銀行是最早能夠發現的單位。”
阿佔巴基今日出席反貪會與金融機構午宴時說，國家銀行和金融機構必須持續與該會合作，以協調打擊貪汙和金融詐騙的努力。
“國行與金融機構所給予的合作，能使社會對最新的詐騙技巧有更高的醒覺與更準確的認識。”
“金融機構常曝露在欺詐和洗錢的風險中，罪犯常將之作為隱藏、交易和洗錢的安全場所。
“罪犯在尋找漏洞方面越來越有創意，以避開客戶盡職調查，並利用金融工具，透過貸款便利、保險、轉賬和貪汙行為繞過法律，進行非法活動。”
他說，隨著科技和資訊系統的發展，貪汙者的幹案手法也不斷改進，且變得複雜。
他說，貪汙和金融詐騙行為如今會透過多層次的記錄和文件隱藏起來，並透過新的媒介如虛擬資產、黑市、跨境金融機構和離岸金融服務等，進行非法交易。
阿佔巴基說，金融機構扮演對抗貪汙和金融詐騙非常重要的前線角色，因此他認為，尤其是涉及高風險客戶的交易，應從資金來源和資金用途方面進行審查。
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