為歐洲大毒梟洗錢 這家國際大行”栽了”！

瑞士第二大銀行瑞士信貸日前被瑞士聯邦刑事法院裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亞販毒團伙的歷史案件中未能制止客戶洗錢。瑞信隨之成為瑞士史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。

一直以來，瑞士的銀行業以嚴格的保密制度而聞名，也被稱為全球“最安全”的銀行，同時也成為不少貪官汙吏、富豪奸商、恐怖分子及犯罪組織藏匿不法資產的避風港。

今年2月，瑞信被曝出接受包括寡頭、毒販和人販等在內的超過1.8萬名罪犯客戶，併為洗錢提供幫助。

有法律專家認為，瑞士法庭對瑞信這樣的全球性大行採取法律行動，釋放出強烈的加強監管信號。

報道說，瑞信一名前僱員在2004年至2008年間從一個保加利亞可卡因走私團伙那裡收受了約1.46億瑞士法郎（6.71億令吉）的銀行存款，同時隱瞞了這些資金的犯罪來源。

瑞士聯邦刑事法院表示，瑞信未能發現這個計劃，也未能執行反洗錢規定。根據瑞士法律，一家公司可能因未能採取措施防止犯罪而被追究責任。

法院週一表示，發現瑞信在客戶與犯罪組織的關係管理以及反洗錢規定執行情況的監控方面存在缺陷。法院說：“這些缺陷將令犯罪組織的資產得以被收回，這是銀行前僱員被判洗錢的基礎……如果公司履行了組織義務，原本能防止侵權行為的發生。”