慕斯达法：滥用贸易及公司结构 金融犯罪成马“新威胁”
（吉隆坡26日讯）国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里指出，有不法之徒滥用大马境内及境外的现金经济、贸易系统和公司结构，进行隐藏式的犯罪活动，这也对马来西亚构成重大的“新威胁”。
他今日在2022年第12届金融罪案及金融恐怖主义融资国际大会（IFCTF）上致词时说，有些受益所有权处于模糊不清，而一些不动产、艺术品和其他资产的所有权转移容易，进一步加剧金融犯罪的问题。
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他表示，在这个新时代，犯罪分子利用虚拟货币、资产及离岸中心等其他方式来分层和隐藏他们的不法行为。
“我国需要实施新方法，并通过各项资源和策略方式给予回应，我们不应该让犯罪分子剥夺人民和国家应得的福利和福祉。”
洗钱金额占GDP 2至5%
他指出，我国甚至全球都面临金融犯罪的巨大威胁，在全球范围内，单单是洗钱金额就已占国内生产总值（GDP）的2至5%。
他表示，金融犯罪指的是腐败、网络诈骗、欺诈、走私活动及其他等等。
他说，NFCC致力通过加强改革措施，以增强诚信和良好治理，尽量减少泄漏和浪费，确保金融犯罪和腐败不会破坏稳定、和平和繁荣的国家。
“因此，全面实施《2019至2023年国家反贪蓝图》中的举措，也是我们的首要任务。”
NFCC务必让犯罪组织“破产”
他指出，NFCC也会与执法机构及其他相关利益相关者一同制定更具战略性的政策，以应对金融犯罪的新威胁，同时也会加强保护人民的策略。
“我们也会重点关注我们所实施的措施，有计划及有效没收因犯罪而产生的资产。”
他认为，NFCC实施的举措，是务必让那些犯罪组织面临“破产”。
“我们必须剥夺他们从犯罪活动中获得的经济利益，并有系统地拆除他们的结构和支持系统，这一点需要周详的计划。”
他指出，NFCC最初的努力是改进打击金融犯罪的战略，并且与相关执法机构共同制定《2021至2024年国家打击金融犯罪战略计划》。
“在接下来的4年内，我们朝着打击金融犯罪的方向前进，并且会建立一个更安全的马来西亚，同时也通过“整个政府”（Whole of Government）行动来解决高影响力的金融犯罪。”
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