慕斯達法：濫用貿易及公司結構 金融犯罪成馬“新威脅”
（吉隆坡26日訊）國家金融罪案中心（NFCC）首席執行員拿督斯里慕斯達法阿里指出，有不法之徒濫用大馬境內及境外的現金經濟、貿易系統和公司結構，進行隱藏式的犯罪活動，這也對馬來西亞構成重大的“新威脅”。
他今日在2022年第12屆金融罪案及金融恐怖主義融資國際大會（IFCTF）上致詞時說，有些受益所有權處於模糊不清，而一些不動產、藝術品和其他資產的所有權轉移容易，進一步加劇金融犯罪的問題。
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他表示，在這個新時代，犯罪分子利用虛擬貨幣、資產及離岸中心等其他方式來分層和隱藏他們的不法行為。
“我國需要實施新方法，並通過各項資源和策略方式給予回應，我們不應該讓犯罪分子剝奪人民和國家應得的福利和福祉。”
洗錢金額佔GDP 2至5%
他指出，我國甚至全球都面臨金融犯罪的巨大威脅，在全球範圍內，單單是洗錢金額就已佔國內生產總值（GDP）的2至5%。
他表示，金融犯罪指的是腐敗、網絡詐騙、欺詐、走私活動及其他等等。
他說，NFCC致力通過加強改革措施，以增強誠信和良好治理，儘量減少洩漏和浪費，確保金融犯罪和腐敗不會破壞穩定、和平和繁榮的國家。
“因此，全面實施《2019至2023年國家反貪藍圖》中的舉措，也是我們的首要任務。”
NFCC務必讓犯罪組織“破產”
他指出，NFCC也會與執法機構及其他相關利益相關者一同制定更具戰略性的政策，以應對金融犯罪的新威脅，同時也會加強保護人民的策略。
“我們也會重點關注我們所實施的措施，有計劃及有效沒收因犯罪而產生的資產。”
他認為，NFCC實施的舉措，是務必讓那些犯罪組織面臨“破產”。
“我們必須剝奪他們從犯罪活動中獲得的經濟利益，並有系統地拆除他們的結構和支持系統，這一點需要周詳的計劃。”
他指出，NFCC最初的努力是改進打擊金融犯罪的戰略，並且與相關執法機構共同制定《2021至2024年國家打擊金融犯罪戰略計劃》。
“在接下來的4年內，我們朝著打擊金融犯罪的方向前進，並且會建立一個更安全的馬來西亞，同時也通過“整個政府”（Whole of Government）行動來解決高影響力的金融犯罪。”
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