“假公司將LCS資金轉到國外賬戶” 拉菲茲: 只有3人可回答這個問題

“發票是從一家公司發出的，但付款說明是要將發票支付到在名稱幾乎相同、但卻是不同公司的帳戶。”

“內部調查將 Alizes Marine Limited 列為因此服務收到大量付款的公司之一。”

拉菲茲指出，Alizes Marine Limited是在負責提供 Gowind 級船舶設計和技術規格的技術承包商DCNS海事公司的建議下，受委為該項目的備件供應商。

他說，LCS項目的內部調查顯示，Alizes Marine Limited命除了被指從LCS項目轉移資金，還得出以下結論：

• Alizes Marine Limited 被提議作為供應商，理由是它是一家來自法國的國防供應商公司。

• LCS 項目管理部門獲悉，Alizes Marine France 擁有全球出口許可證，這使其在供應國防備件方面具有優勢；LCS 項目管理部門委任 Alizes Marine 是因為它擁有全球出口許可證。

• 該信息實際上是虛假的，因為Alizes Marine Limited 沒有任何執照，而只是一家沒有業務的離岸公司。

• 儘管LCS 項目收到的發票似乎來自法國Alizes Marine，但實際上付款是支付給另一家名字幾乎相同的新加坡賬戶Alizes Marine Limited 公司。

拉菲茲表示，內部調查的結論清楚地顯示 DCNS 參與了這一挪用資金的計劃：

“DCNS 使用 Alizes Marine 作為前線，以從馬來西亞製造和鏤刻的備件供應中受益。”

“DCNS 將 Alizes Marine 用作假冒公司，以利用‘馬來西亞製造’的詭計從供應備件中獲利。”

拉菲茲指出，調查人員還得出結論，DCNS 和另一家法國公司參與了一項從該項目轉移資金的計劃，違反了《反洗錢法》（AMLA）。

“當調查人員比較 2011 年至 2015 年期間 LCS 項目向 Alizes Marine Limited 購買更換設備的金額（與 Alizes Marine France 財務報表中報告的金額相比）時，這一點得到了證實。”

“在此期間，LCS 項目分包商向 Alizes Marine France 支付了 4369 萬歐元（約 2.1 億令吉）（實際上是支付給 Alizes Marine Limited ）用於購買備件。”

“另一方面，Alizes Marine France 向法國當局報告的財務報表中報告的總收入僅為 353 萬歐元（約 1800 萬令吉）。”

“這意味著總共有1億9200萬令吉被轉移到無法追蹤的離岸公司的賬戶中。”

拉菲茲表示，儘管前海軍首長丹斯里阿末南里因為此案被起訴，但倘若其背後沒有更強大的上級保護，如此精心策劃的竊取人民資金計劃是不可能發生。

他補充，由於DCNS公司曾在此前的鮋魚（Scorpene）潛水艇弊案向與前首相拿督斯里納吉有關聯的公司行賄，因此人民確實有必要要求針對此案繼續展開調查，以找出誰才是真正主謀，真正有能力保護 DCNS 的人。

“只有納吉、阿末扎希和希山慕丁可以回答這個問題。”