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发布: 4:25pm 07/09/2022

纳吉

1MDB洗黑钱案

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1MDB洗黑钱案

1MDB洗黑钱案 | 峇鲁希山:711万多数发个人政党 25支票没支付精品店

第36控方证人:银行支票处理中心高级经理

1MDB案审讯
纳吉由狱警带往吉隆坡第一刑事高庭面审。(马新社摄)

(吉隆坡7日讯)大马银行支票处理中心高级经理峇鲁希山今日确认前首相拿督斯里持有的大马伊斯兰银行尾数为“694”的户头所发出的25张支票,涉及总数额达711万6100令吉;他也确认,大多数支票都是发给个人和政党,没有任何支票用于支付精品店。

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纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。第36名控方证人峇鲁希山在主控官迪芭副检察司引导下确认,25张支票的交易被记录在纳吉持有的大马伊斯兰银行户头,账户号为211-202-200969-4的结单中。

他确认上述25张支票的副本,分别是在2011年8至11月期间发出的7张支票,以及2012年1至5月期间发出的18张支票,支票的右下角都有纳吉的签名,并汇入有关户头。

2天共确认38张支票

在昨日的审讯中,峇鲁希山确认另外13张由上述同一个银行户头发出的支票,涉及的总数额达128万9750令吉。这意味着峇鲁希山昨日和今日共确认了38张支票,总数额为840万5850令吉。

这些支票的接收者包括了纳吉前政治秘书拿督王乃志。王乃志也是此案第5名控方证人,他之前供证时证实,纳吉分别在2012年1月31日签发3万令吉,以及在2012年5月29日签发2600令吉的支票给他。3万令吉的支票是付给政治分析员的费用;至于2600令吉的支票,他不记得有关细节。

此外,峇鲁希山今日也确认,这些支票的接收者还包括巫统雪州区部、巫统雪州区部妇女组、国阵敦拉萨镇区部、巫统北根区部及巫统马樟区部等等。

峇鲁希山接受辩方律师旺艾祖丁的交叉盘问时证实,从纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“694”的户头发出的上述支票,大多数支票都是发给个人和政党。

他同意旺艾祖丁的主张,即在上述38张支票中,没有任何一张支票是用于支付豪华品牌的精品店,例如“蒂芙尼”(Tiffany & Co.)及奢侈钟表零售商“欧佳时”(The Hour Glass)。

此案将于明日续审。

纳吉自入狱服刑以来,今日是第6次被带往法庭面审,此前的5次分别是在8月25日、9月5和6日的1MDB洗黑钱和滥权案审讯;8月26日及9月2日的修改1MDB稽查报告案审讯。

纳吉在大马伊斯兰银行尾数为“694”的户头所发出的25张支票
支票日期 接收者 数额(令吉)
2011年8月20日 Khairuddin Bin Mahmud 30,000.00
2011年9月6日 Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd 240,500.00
2011年9月20日 Zaleha Bt Kamid 5,000.00
2011年9月21日 巫统雪州区部妇女组 800,000.00
2011年9月20日 Norhayati Binti Abdullah 5,000.00
2011年10月11日 Gading Emas Management Services 50,000.00
2011年11月30日 巫统雪州区部 1,000,000.00
2012年1月31日 拿督王乃志(纳吉前政治秘书) 30,000.00
2012年2月2日 Kasitah bin Gaddam 100,000.00
2012年1月31日 Fanisa Consultancy And Services 95,000.00
2012年2月2日 Azmi Bin Mohamad Noor 30,000.00
2012年3月1日 Richard Riot 100,000.00
2012年3月6日 Ahmad Kamaruzaman b. Baria 50,000.00
2012年3月13日  巫统雪州区部 1,000,000.00
2012年3月15日 国阵敦拉萨镇区部 200,000.00
2012年3月15日 Norizan bin Kasbi  100,000.00
2012年3月15日  巫统雪州区部妇女组 1,100,000.00
2012年4月9日   巫统北根区部 100,000.00
2012年4月10日  Ruslan bin Kassim 100,000.00
2012年4月13日 Two One Holidays Malaysia Sdn Bhd 178,000.00
2012年4月13日  丹斯里林顺平(社会领袖) 1,000,000.00
2012年4月13日  巫统马樟区部 400,000.00
2012年4月19日 KL Media House Sdn Bhd  360,000.00
2012年5月2日  巫统北根区部妇女组 40,000.00
2012年5月29日  拿督王乃志(纳吉前政治秘书)  2,600.00
总数额 7,116,100.00

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