1MDB案 | 餘靜萍：要求用代號歸類“最嚴格保密” “劉特佐說納吉想開戶頭”

餘靜萍供稱，所有與納吉戶頭有關的事宜，她是與劉特佐交涉。

“在收到納吉的授權信，指聶法依沙（1MDB前首席投資總監）將代表納吉處理個人戶頭後，針對有關戶頭的事宜，我後來就與聶法依沙交涉。”

2007年認識劉特佐

餘靜萍表示，她在2007年就認識劉特佐，當時她接獲上司陳萬雄（譯音）的指示，處理 Majestic Masterpiece私人有限公司的貸款，劉特佐是Wynton Private Equity Group的董事之一。

劉特佐告知該銀行，他的團隊正在尋求設立主權財富基金，以籌集資金髮展登嘉樓州。

上述指的主權財富基金就是登嘉樓投資機構（TIA），也是一馬公司（1MDB的前身）。

“當被問及為什麼是登嘉樓時，劉特佐告訴我們，當時Loh & Loh Corporation Bhd 的董事東姑拉希瑪是登嘉樓蘇丹的妹妹，當時登嘉樓蘇丹是國家元首，因此，他們希望幫助發展登嘉樓。

她說，他們向銀行尋求協助，以提交主權財富基金的債券發行方案，最初要求提供一份發行100億令吉、期限為30年的債券的建議書，但銀行財務部和債務資本市場部表示，可能沒有足夠的投資者這個規模的債券，且30年的債券期限也是前所未有的。

在會議之後，客戶(TIA)同意減少發行規模為50億令吉的政府擔保債券，為期30年。

納吉名下開設5戶頭

餘靜萍也確認，納吉名下開設5個戶頭，分別是1個儲蓄戶頭以及4個來往戶頭，另有威士白金信用卡以及萬事達白金卡各一張。

她確認志期2013年6月20日，由納吉簽署的信函，指示關閉211-002-009048-1以及211-202-200969-4的戶頭。她聯繫聶法依沙，指上述兩個戶頭尚有餘額，納吉打算將這些餘額轉到哪裡。

“聶法依沙告訴我，納吉打算開設3個新戶頭，每個戶頭有不同的特定目的。”

她進一步確認2013年7月1日開設戶頭的申請表格，戶頭代號Amprivate Banking-1MY，她不知道是誰決定使用，但她記得聶法依沙告知大馬銀行，是納吉要求保留代號。

大量外國資金匯納吉戶頭

餘靜萍供稱，當年她擔任納吉銀行戶頭的客戶經理時，有大量的外國資金匯入納吉的戶頭，尤其是尾號為9694以及1880的來往戶頭。當被問及資金轉移的目的時，聶法依沙（1MDB前首席投資總監）確認資金轉移的目的是“禮物”。

她記得財務部門要求重新確認SWIFT MT103註明資金轉移目的是貸款或貸款協議，但聶法依沙指不正確，堅稱資金轉移的實際目的是“禮物”。

被告知資金已彙報國行

她記得，財務部門有告知她，所有的資金已向國家銀行彙報。

餘靜萍指出，在納吉的戶頭收到資金之前，聶法依沙或劉特佐會提醒她。一旦有資金匯入納吉的戶頭，她也會提醒財務部門通知她，該部門將提供當天的當前匯率。

“然後我會通知聶法依沙有關的匯率，若無法聯繫聶法依沙，就會通知劉特佐。”

她指出，一旦收到來自聶法依沙或劉特佐的確認（通過黑莓通訊軟件或電話），她將通知匯款單位進行交易。

她也說，即使納吉當年委任和授權聶法依沙管理其個人銀行戶頭的事務，但納吉身為戶頭持有人，需要為其戶頭進行的交易負上責任。

此案將於11月7日續審。