2個月前被控失信罪 會計師再控洗錢逾1億

（吉隆坡3日訊）馬來西亞致同會計師事務所（Grant Thornton Malaysia）國家管理合夥人拿督納倫德拉庫馬今日再次被控上地庭。他被指控在4年前涉嫌洗黑錢，金額高達1億1500萬令吉。

地庭法官巴克裡宣讀控狀後，納倫德拉庫馬否認有罪。

根據控狀，被告當時是Sabah Forest Industries私人有限公司的經理和收款人，通過12次的線上交易，從公司的聯昌銀行（CIMB Bank）的來往戶頭轉移1億1500萬令吉到同一家公司的聯昌伊斯蘭銀行（CIMB Islamic Bank）定期存款戶頭。

他被控於2018年2月5日在聯昌銀行吉隆坡端姑阿都拉曼路分行犯下罪行，牴觸2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及不法活動法令第4（1）（b）條文，罪成可被監禁最高15年，以及罰款不少於犯罪金額的5倍，或被罰款500萬令吉，視何者為高。

副檢察司諾扎麗佔建議以100萬令吉及2名擔保人保釋，並提交護照作為保釋條件。

納倫德拉庫馬的代表律師卡里達斯則以被告有健康問題，沒逃跑風險為由，懇求法庭准許以30萬令吉讓當事人保外候審。

否認有罪 35萬保外

法官允准被告以35萬令吉，2名擔保人保釋，並擇定案件明年1月5日重新過堂以提交案件相關文件。

納倫德拉庫馬才於今年9月14日分別在2個地庭面對8項失信控狀，涉及金額高達238萬令吉。他被控在3年前身為Sabah Forest Industries私人有限公司的經理和收款人，受託掌管屬於Pelangi Prestasi私人有限公司存放在聯昌銀行的238萬3370令吉31仙款項，但卻犯下失信罪。