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发布: 10:36am 15/11/2022

阿都华希

金融欺诈

跨国犯罪

阿都华希

金融欺诈

跨国犯罪

阿都华希: 跨国犯罪难追踪  企业须全面防范金融欺诈

阿都华希:非常欢迎业内人士共同为反诈骗努力,保护投资者的利益。

(吉隆坡14日讯)金融犯罪趋向跨国化,让非法金融活动的资金可通过更快、更远的方式流动,大大增添追踪难度,大马交易所(BURSA,1818,主板金融服务组)主席拿督斯里呼吁企业应实施全面欺诈预防措施,以应对日益复杂的金融犯罪。

新技术犯罪
威胁空前

金融罪犯跨越国界,利用全球化和技术以谋取利益,同时在国内和跨国界违法,这尤其在冠病疫情爆发期间,线上交易的需求不断增加,网络罪犯更进一步采用新技术犯罪,让民众面临前所未有的新兴威胁。

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他周一在第6届“反诈骗醒觉运动”(FAW)线上推介仪式上指出,随着全球化的发展,市场竞争变得更加激烈,时代与技术进步的同时,欺诈的可能性也随之增加。

作为大马资本市场的前线监管机构,他们非常欢迎业内人士共同为反诈骗努力,这有助于维持市场的公平与秩序,防止不当交易、欺诈和诈骗等行为的发生,以保护投资者的利益。

这场“反诈骗醒觉运动”是由肯纳格投行(KENANGA,6483,主板金融服务组)与舞弊查核师协会(ACFE)联手展开为期一个月的活动,旨在让民众更了解识别与预防诈骗的重要性,并响应联合国全球契约的原则──强调企业需在其所在领域展开反腐运动。

培养公众防诈骗意识

肯纳格投行董事经理拿督谢玮良指出,随着网络欺诈案件日益增加,欺诈风险的演变不会迅速放缓,因此,防止欺诈最有力的方法就是通过所有人集体努力,培养大家对诈骗的意识。

这届的“反诈骗醒觉运动”是以“重申良好治理道德和道德弹性”(Reaffirming Ethical and Moral Resilience for Good Governance)为主题,主要是为了重申肯纳格投行的承诺与信念,即道德价值观对公司塑造良好治理的重要性,同时也塑造在目前不断发展和转型的监管环境中蓬勃发展的企业文化。

该行首席监管员马赫什瓦里指出,今年的主题旨在继续宣传反欺诈信息,并强调若未能保护自己免受欺诈,以及诈骗所带来的严重影响。

“在公司内部,我们将通过为员工提供必要的知识和对反欺诈重要性的了解,继续加强肯纳格投行的核心价值。”

今天的活动也邀请曾揭发德国支付处理公司Wirecard金融丑闻的《金融时报》记者丹麦克拉姆进行分享,分享他在进行调查与揭发的过程。

Wirecard曾经是德国电子支付服务巨头,业务不仅在欧洲,也遍布全球,甚至在新加坡等多个地方都设有公司,甚至还成为德国DAX指数综指股。

然而,这样一个金融巨头,在2020年因《金融时报》揭示疑似做假账的金融丑闻曝光后轰然倒塌,其中账目有一笔19亿欧元的款项不明且不知去向,最后数名管理层因此被捕,公司随后也申请破产。

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