FTX精心掩蓋欺詐行為 淡馬錫重申已盡職調查
（新加坡29日訊）淡馬錫控股由外向內進行的盡職調查，獲取信息的途徑有限，無法察覺到少數人精心掩蓋的欺詐行為，如媒體所報道的FTX情況。
淡馬錫控股26日（上週六）針對加密貨幣交易所FTX事件，在網站上補充常見問答中指出這點。
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FTX原本是全球第四大加密貨幣交易所，11月初曝出關聯方交易和過度槓桿問題，資金缺口可高達80億美元，已經申請破產。
淡馬錫11月17日發表聲明，公開集團在FTX的投資額以及如何處理這筆投資，也闡述集團的區塊鏈策略、風險回報框架和盡職調查過程。該機構日前又針對市場的五大疑問作出回應。
其中淡馬錫再度針對盡職調查提供更多細節。淡馬錫指出，在投資FTX前，集團進行的分析和盡職調查過程，與對其他類似風險和類型的投資相同。
該集團說，盡職調查分多種，與被投資公司的類型、業務、收購股份過程（如大宗交易、公開市場、競標）以及收購的股份比率相稱，“對於1%至1.5%的股權（如我們在FTX的投資），和收購大量股權或控股權的投資那樣進行同等的盡職調查，既不可行，也不符合市場做法”。
不過由於全球對加密貨幣和交易所的監管非常關注，淡馬錫表示仍對FTX的商業模式進行了大量監管和許可盡職調查，包括金融監管、反洗錢等。
曾詢問Alameda和FTX的關係
淡馬錫說：“多輪盡職調查中，FTX明確表現出討論和參與的意願，表明他們願意以正確方式經營業務。我們詢問了Alameda和FTX之間的關係、優惠待遇和分立（separation）情況，並獲得具有合同約束力的適當確認。”
Alameda是FTX創辦人弗裡德（Sam Bankman-Fried）聯合創辦的一家加密貨幣對沖基金公司，該公司和FTX的關聯方交易是FTX倒臺的一大原因。
不過淡馬錫強調，投資都有風險，盡職調查也有侷限，要消除所有風險不可行，而且由外向內的盡職調查“無法察覺到少數人精心掩蓋的欺詐行為”。
淡馬錫在FTX的投資總額為2億7500萬美元，佔投資組合約0.09%，已全數減值。
針對接下來如何跟進這項投資，淡馬錫表示會繼續關注事態發展。該集團也透露，集團每季度有一次正式審核，單獨評估所有投資，進而評估投資組合的表現。
“如果某項投資出現重大和永久的價值損失，我們會審查瞭解出錯的原因，找出經驗教訓，與更多的投資小組分享，確保我們在監督投資組合和未來投資時從中吸取教訓。”（聯合早報）
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