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发布: 4:37pm 08/12/2022

1MDB洗黑钱滥权案

1MDB洗黑钱滥权案

1MDB洗黑錢濫權案 |  索潔蒂家人戶頭資料 納吉上訴申請駁回

上诉庭驳回纳吉要求取得洁蒂家人银行资料等等的文件
納吉在監獄人員的押送下前往上訴庭,聆聽上訴庭就他尋求控方提供潔蒂家人的銀行戶頭等等文件的上訴申請作出的裁決。(馬新社圖)

(布城8日訊)上訴庭三司一致駁回前首相拿督斯里納吉要求控方提供前國家銀行總裁丹斯里潔蒂家人的銀行戶頭資料等等的文件,而提出的上訴申請。

納吉在一馬公司(1MDB)洗黑錢和濫權案共面對25項控狀。他於2021年3月24日及4月5日向法庭入稟兩項動議,申請尋求控方在他被控的1MDB洗黑錢和濫權案中,提供多個文件。潔蒂此前已被列入1MDB洗黑錢和濫權案的控方證人名單。

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以拿督卡瑪魯丁為首的上訴庭三司在今年10月25日結束聆聽上訴人納吉的代表律師(辯方)和答辯方(控方)的陳詞後,在今日作出上述裁決。另二司為拿督阿末納菲及拿督諾丁哈山。

三司:無關上訴人控狀

卡瑪魯丁在裁決時指出,上訴人要求控方提供的文件,與1MDB洗黑錢和濫權案並無關聯。

他說,上訴人的代表律師在陳詞時聲稱,辯方需要取得潔蒂家人的銀行戶頭資料相關文件,因為需要用於交叉盤問潔蒂,以證明潔蒂的可信度。

納吉的代表律師丹斯里沙菲宜此前陳詞時指出,據稱潔蒂的家人收到鉅款,這與此案極度相關的,這也就是為什麼納吉的賬戶出現鉅款時,國行沒有向納吉發出警報。

卡瑪魯丁表示,上訴人是因為濫用首相、財政部長以及1MDB顧問委員會主席的職位而被控,同時也在反洗黑錢及反恐融資法令下被控。

“第三方的銀行文件與上訴人面對的控狀和審訊無關聯,這些文件對於上訴人對其個人銀行戶頭出現鉅款交易是否知情,並無關聯。

“有鑑於此,我們(三司)沒看到上訴人要求獲取相關文件,與上訴人所面對的控狀有何關聯。”

根據納吉入稟法庭的宣誓書,他在兩項動議中要求索取的文件包括潔蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼和兒子阿里夫及阿都阿茲所擁有的公司的相關銀行文件,這些公司是Iron Rhapsody Limited、Cutting Edge Industries Limited。

此外,納吉也要求索取ACME Time Limited(BVI)、Central Holding Limited、Aktis Capital Singapore Private Limited等等的銀行文件;據瞭解,這些公司與在逃大馬富商劉特佐有關聯。同時,納吉也要求索取高盛集團前銀行家萊斯納手機的通訊記錄。

納吉在宣誓書中也指出,根據媒體報道,新加坡警方已經就一筆涉及劉特佐的可疑轉賬交易向大馬國行通報,而有關資金涉及潔蒂的丈夫和兒子所擁有的一家公司。

卡瑪魯丁:僅上訴人推測
“沒義務為辯方提供文件”

此外,卡瑪魯丁指出,上訴人要求控方提供上述文件,是在遠距離求證,且是推測性的。

他也說,上訴人要求取得萊斯納手機的通訊記錄以及政府與高盛達成和解協議的文件。

他指出,這些並非控方所持有的文件,而控方也沒義務為辯方提供這些文件。

“上訴人辯稱萊斯納手機的通訊記錄極有可能可以顯示萊斯納和1MDB職員之間的對話,這將揭露上訴人對於有關的犯罪計劃是不知情的。

“這僅是上訴人的推測,又是遠距離求證。”

卡瑪魯丁進一步說,高庭所作出的裁決,並不存在可上訴的錯誤,因此上訴申請被駁回,裁定維持高庭的判決。

高庭是於2021年7月12日駁回納吉要求控方提供上述文件的申請。納吉隨後針對高庭的裁決提出上訴。

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