(巴哈马13日讯)巴哈马司法部发布新闻稿说,加密货币交易平台FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)已遭到逮捕,这位一夕掉下神坛的币圈“天才少年”,未来可能将被引渡回美国受审。
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12日的逮捕行动代表自FTX上个月破产迄今,首位遭主管机关追究责任的个人。
巴哈马司法部表示,接到美国方面通知说,已对他刑事告诉,美方可能接下来会提出引渡回美的要求。
巴哈马总理戴维斯在声明中称:”巴哈马和美国,将针对涉及背叛公众信任和违反法律的FTX相关人员究责,虽然美国已经起诉班克曼-佛瑞德,但巴哈马将持续对FTX破产事件进行刑事和监管调查,并与美国等地执法机关及监管伙伴合作。”
美国曼哈顿检察官办公室发言人证实班克曼-佛瑞德已在巴哈马遭到逮捕。美国检方表示已经收到密封好的起诉书,将在周二公布对班克曼-佛瑞德提出的指控。
将面临诈欺洗钱等刑事指控
《纽约时报》报导,班克曼-佛瑞德将面临诈欺和洗钱等刑事指控。此外,美国证券交易委员会(SEC)周一宣布,已另外授权对班克曼-佛瑞德违反证券法的行为提告。
总部位于巴哈马群岛的FTX成立于2019年,并在今年11月11日提出破产保护声请。
FTX是全球大型加密货币交易所之一。在现金耗尽、竞争对手币安(Binance)放弃了强制合并的机会后于上月申请破产,让华尔街和美国政府为之震惊。上述行动则是这一事件的最新爆炸性进展。
FTX无预警宣布破产,引发加密货币市场动荡,美国财长叶伦更表示,这场危机是加密货币行业的“雷曼时刻”。
FTX破产的影响正向全球蔓延,除了已知FTX存在的80亿美元资金缺口,受波及的还有与FTX和Alameda相关联的100多家企业,FTX此前重金布局的广告赞助等合作也纷纷暂停,多位知名代言人也将负起连带赔偿责任。
去年这个时候,比特币价格是目前水平的三倍多,班克曼-佛瑞德被誉为是这个蓬勃发展行业的代言人。
美国众院金融服务委员会早先宣布,班克曼-佛瑞德将出席美东时间13日上午10时(大马时间13日晚间11时)举行的听证会,说明FTX破产一事,听证会为现场与远距混合。
班克曼-佛瑞德首度获该委员会邀请出席听证会时,陷入犹疑,表示他还没有所有能帮上忙的资料,但委员会主席华特丝的施压,让他的态度软化。
痛批律师团FTX新CEO和币安
根据外电,他料将痛批苏利文.克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)派出的前律师团、FTX新任首席执行员雷和全球第一大加密货币交易所币安。
根据外电取得的证词草稿,班克曼-佛瑞德将提到的重点包括在客户资金突然集体外逃后,苏利文.克伦威尔律师事务所律师要求他提名雷出任首席执行员。几分钟之内,在收到数十亿美元的新资金后,他就改变了主意,但也被告知为时已晚。
华特丝发布声明表示,现在班克曼-佛瑞德将无法出席作证,并表示对他被逮捕的消息感到惊讶。
下一个是币安?
外电报导,加密货币业的厄运可能还没结束,美国部份检察官认为他们在对币安展开长期调查所收集到证据,已足以控告这家全球最大加密货币交易所及部份高层。
币安发言人对此表示毫无所悉,且即使知情,也不便发表评论。
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