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发布: 5:21pm 13/12/2022

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FTX創辦人在巴哈馬被捕 下一個是幣安?

(巴哈馬13日訊)巴哈馬司法部發布新聞稿說,加密貨幣交易平臺FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)已遭到逮捕,這位一夕掉下神壇的幣圈“天才少年”,未來可能將被引渡回美國受審。

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12日的逮捕行動代表自FTX上個月破產迄今,首位遭主管機關追究責任的個人。

巴哈馬司法部表示,接到美國方面通知說,已對他刑事告訴,美方可能接下來會提出引渡回美的要求。

巴哈馬總理戴維斯在聲明中稱:”巴哈馬和美國,將針對涉及背叛公眾信任和違反法律的FTX相關人員究責,雖然美國已經起訴班克曼-佛瑞德,但巴哈馬將持續對FTX破產事件進行刑事和監管調查,並與美國等地執法機關及監管夥伴合作。”

美國曼哈頓檢察官辦公室發言人證實班克曼-佛瑞德已在巴哈馬遭到逮捕。美國檢方表示已經收到密封好的起訴書,將在週二公佈對班克曼-佛瑞德提出的指控。

將面臨詐欺洗錢等刑事指控

《紐約時報》報導,班克曼-佛瑞德將面臨詐欺和洗錢等刑事指控。此外,美國證券交易委員會(SEC)週一宣佈,已另外授權對班克曼-佛瑞德違反證券法的行為提告。

總部位於巴哈馬群島的FTX成立於2019年,並在今年11月11日提出破產保護聲請。

FTX是全球大型加密貨幣交易所之一。在現金耗盡、競爭對手幣安(Binance)放棄了強制合併的機會後於上月申請破產,讓華爾街和美國政府為之震驚。上述行動則是這一事件的最新爆炸性進展。

FTX無預警宣佈破產,引發加密貨幣市場動盪,美國財長葉倫更表示,這場危機是加密貨幣行業的“雷曼時刻”。

FTX破產的影響正向全球蔓延,除了已知FTX存在的80億美元資金缺口,受波及的還有與FTX和Alameda相關聯的100多家企業,FTX此前重金佈局的廣告贊助等合作也紛紛暫停,多位知名代言人也將負起連帶賠償責任。

去年這個時候,比特幣價格是目前水平的三倍多,班克曼-佛瑞德被譽為是這個蓬勃發展行業的代言人。

美國眾院金融服務委員會早先宣佈,班克曼-佛瑞德將出席美東時間13日上午10時(大馬時間13日晚間11時)舉行的聽證會,說明FTX破產一事,聽證會為現場與遠距混合。

班克曼-佛瑞德首度獲該委員會邀請出席聽證會時,陷入猶疑,表示他還沒有所有能幫上忙的資料,但委員會主席華特絲的施壓,讓他的態度軟化。

痛批律師團FTX新CEO和幣安

根據外電,他料將痛批蘇利文.克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell)派出的前律師團、FTX新任首席執行員雷和全球第一大加密貨幣交易所幣安。

根據外電取得的證詞草稿,班克曼-佛瑞德將提到的重點包括在客戶資金突然集體外逃後,蘇利文.克倫威爾律師事務所律師要求他提名雷出任首席執行員。幾分鐘之內,在收到數十億美元的新資金後,他就改變了主意,但也被告知為時已晚。

華特絲髮布聲明表示,現在班克曼-佛瑞德將無法出席作證,並表示對他被逮捕的消息感到驚訝。

下一個是幣安?

外電報導,加密貨幣業的厄運可能還沒結束,美國部份檢察官認為他們在對幣安展開長期調查所收集到證據,已足以控告這家全球最大加密貨幣交易所及部份高層。

幣安發言人對此表示毫無所悉,且即使知情,也不便發表評論。

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