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发布: 4:58pm 14/12/2022

纳吉

余静萍

1MDB洗黑钱

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1MDB洗黑钱

纳吉1MDB洗钱案 | 余静萍:国行和上司没告知有可疑 “没怀疑26亿汇款来源”

第41控方证人:大马银行前客户经理

(吉隆坡14日讯)大马银行前客户经理(译音)供称,针对前首相拿督斯里设于大马伊斯兰银行的个人户头,曾获得逾26亿令吉款项一事,她当时并没有怀疑这笔资金是来自不正当的渠道。

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纳吉被控和滥权案今日续审,余静萍是此案第41名控方证人,她当年是纳吉银行户头的客户经理。

余静萍昨日证实,她曾接获通知,指纳吉设于大马伊斯兰银行的个人户头,曾获得逾26亿令吉的款项是属“捐款”,而这些款项原本是涉及美元或英镑的外币。

她说,她并没有联络纳吉,仅是向大马在逃富商刘特佐和1MDB前首席投资总监聂法依沙确认有关款项的兑换事务。

辩方律师丹斯里沙菲宜今日进一步交叉盘问余静萍,有关纳吉的户头获得巨额款项一事。

“在此事件上(巨额款项汇入纳吉户头),你(余静萍)只是和刘特佐和聂法依沙(1MDB前首席投资总监)交涉。你没有怀疑这笔款项是来自不正当的渠道?”

余静萍指出,因为是涉及(前)首相纳吉的户头,是款项汇入户头。

称相信高层知道来源

她说,她不知道有关款项的来源,但她相信高层都知道这一点。

“我不知道(该笔款项)细节,但大马银行前集团董事经理谢德光(译音)和国家银行,我认为他们都知道。”

无论如何,她认同沙菲宜所指,即便是谢德光也没有怀疑资金来源,否则谢德光会交代她就此事采取行动。

她也说,国家银行当时也没告知该笔款项出现任何可疑之处。

国行会监控款项进出

此外,余静萍认同沙菲宜所指,即国家银行会建议将涉及外币的款项兑换成令吉,以防止市场受到冲击。

她也同意沙菲宜所指,即国家银行会监控款项的进出。

她说,如果银行违反了2001年反洗黑钱及反恐融资法令,执照可被吊销。

此外,余静萍供称,她当时对于纳吉在大马银行开设户头,感到震惊。

她说,当时是刘特佐告诉她,指纳吉要在该银行开设户头。

她表示,她当时会感到震惊,是因为他们(前任首相们),通常是在联昌银行或马来亚银行开设户头,没想到纳吉当时会在大马银行开设户头。

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