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发布: 4:52pm 07/02/2023

1MDB

纳吉

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刘特佐

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纳吉1MDB洗黑钱案 | 余静萍:大额外资汇纳吉户头 没想到被利用洗钱

供夜报//1MDB案审讯
纳吉的夫人拿汀斯里罗斯玛(右)于周二前往吉隆坡法庭与纳吉见面。(黄玲玲摄)

(吉隆坡7日讯)大马银行前客户经理(译音)供称,她没想到有人会利用前首相拿督斯里的银行户头

纳吉被控洗黑钱和案今日续审,余静萍是此案第41名控方证人。当年她担任纳吉银行户头的客户经理时,有大量的外国资金汇入纳吉的户头。

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她在接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时,确认当年与在逃大马富商在黑莓手机即时通讯软件(BBM)的通讯记录,有关刘特佐告知她有资金汇入纳吉的银行户头。

她供称,当时她通过BBM询问刘特佐,是否可以将资金兑换成英镑后才转移至纳吉的户头。

刘指大老板说“15美国馅饼”汇入

余静萍在去年出庭供证时,确认她与刘特佐在BBM的通讯记录,有关刘特佐告诉她,指大老板刚来电,说有“15个美国馅饼”汇入户头。

她表示,她将之看作是纳吉(大老板)致电刘特佐,而“15个美国馅饼”则意味着有1500万美元汇入纳吉的户头。

她今日供称,当时该笔资金是通过富国银行进行转移的,富国银行在汇款时,要求取得纳吉户头的相关信息。

刘要求别说出纳吉名字

“刘特佐当时告诉我,不要公开(前)首相(纳吉)的名字,我告诉他(刘特佐),富国银行需要知道户头持有人的名字。”

余静萍表示,她认为,刘特佐说不要公开户头持有人(纳吉)的名字,是为了保护户头持有人的机密信息。

“那时候,他(刘特佐)也告诉我,说不准会有人使用(前)首相(纳吉)的名字,做一些事情。

“这是他(刘特佐)告诉我的。他说,我们需要保护(前)首相(纳吉)。”

沙菲宜接着问余静萍:“你(余静萍)是一名具备经验的银行家,你完全相信刘特佐所言?”

余静萍回答是的。

指相信是纳吉要求保密

沙菲宜进一步问余静萍:“现在事后看来,你(余静萍)意识到你协助刘特佐犯下了这类的AMLA(洗黑钱、反恐融资及非法活动收益)罪行?”

余静萍指出,她相信这是纳吉要求保密的。

“这是(前)首相(纳吉)的户头,他是马来西亚的(前)首相。”

针对余静萍的上述供词,沙菲宜回应指,该笔资金并非来自纳吉,而是来自外面的资金。

余静萍表示,她没想到有人会利用(前)首相的户头洗黑钱。

她指出,国家银行及银行的合规部门对纳吉的银行户头是知情的,都在关注有关的户头。

同意沙菲宜主张
纳吉或不知户头状况  

此外,余静萍认为,纳吉对于个人银行户头的交易是知情的,但她也同意沙菲宜的主张,即如果刘特佐没向纳吉汇报,那么纳吉或许就不知道个人银行户头的状况。

沙菲宜向余静萍主张:“事后看来,如果你(余静萍)当时意识到,公开纳吉银行户头的信息,那么就会更早的就察觉到有关的资金是否合法,(前)首相(纳吉)也会得到保护,而非受到伤害。”

余静萍表示,她认为纳吉知道户头发生了什么事,因为纳吉有在签发支票,也使用信用卡。

对此,沙菲宜坚称,纳吉认为汇入个人户头的资金是来自沙地王室的捐款。

他说,纳吉有时会在户头资金不足时签发支票,这说明了纳吉从来不知道户头资金已经耗尽。

余静萍表示,她无法评论纳吉的户头是如何被管理,但她同意沙菲宜的主张,即如果刘特佐没向纳吉汇报,那么纳吉或许就不知道个人银行户头的状况。

此案将于明日续审。

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