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发布: 4:52pm 07/02/2023

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納吉1MDB洗黑錢案 | 餘靜萍:大額外資匯納吉戶頭 沒想到被利用洗錢

供夜报//1MDB案审讯
納吉的夫人拿汀斯里羅斯瑪(右)於週二前往吉隆坡法庭與納吉見面。(黃玲玲攝)

(吉隆坡7日訊)大馬銀行前客戶經理餘靜萍(譯音)供稱,她沒想到有人會利用前首相拿督斯里納吉的銀行戶頭洗黑錢。

納吉被控洗黑錢和濫權案今日續審,餘靜萍是此案第41名控方證人。當年她擔任納吉銀行戶頭的客戶經理時,有大量的外國資金匯入納吉的戶頭。

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她在接受辯方律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時,確認當年與在逃大馬富商劉特佐在黑莓手機即時通訊軟件(BBM)的通訊記錄,有關劉特佐告知她有資金匯入納吉的銀行戶頭。

她供稱,當時她通過BBM詢問劉特佐,是否可以將資金兌換成英鎊後才轉移至納吉的戶頭。

劉指大老闆說“15美國餡餅”匯入

餘靜萍在去年出庭供證時,確認她與劉特佐在BBM的通訊記錄,有關劉特佐告訴她,指大老闆剛來電,說有“15個美國餡餅”匯入戶頭。

她表示,她將之看作是納吉(大老闆)致電劉特佐,而“15個美國餡餅”則意味著有1500萬美元匯入納吉的戶頭。

她今日供稱,當時該筆資金是通過富國銀行進行轉移的,富國銀行在匯款時,要求取得納吉戶頭的相關信息。

劉要求別說出納吉名字

“劉特佐當時告訴我,不要公開(前)首相(納吉)的名字,我告訴他(劉特佐),富國銀行需要知道戶頭持有人的名字。”

餘靜萍表示,她認為,劉特佐說不要公開戶頭持有人(納吉)的名字,是為了保護戶頭持有人的機密信息。

“那時候,他(劉特佐)也告訴我,說不準會有人使用(前)首相(納吉)的名字,做一些事情。

“這是他(劉特佐)告訴我的。他說,我們需要保護(前)首相(納吉)。”

沙菲宜接著問餘靜萍:“你(餘靜萍)是一名具備經驗的銀行家,你完全相信劉特佐所言?”

餘靜萍回答是的。

指相信是納吉要求保密

沙菲宜進一步問餘靜萍:“現在事後看來,你(餘靜萍)意識到你協助劉特佐犯下了這類的AMLA(洗黑錢、反恐融資及非法活動收益)罪行?”

餘靜萍指出,她相信這是納吉要求保密的。

“這是(前)首相(納吉)的戶頭,他是馬來西亞的(前)首相。”

針對餘靜萍的上述供詞,沙菲宜回應指,該筆資金並非來自納吉,而是來自外面的資金。

餘靜萍表示,她沒想到有人會利用(前)首相的戶頭洗黑錢。

她指出,國家銀行及銀行的合規部門對納吉的銀行戶頭是知情的,都在關注有關的戶頭。

同意沙菲宜主張
納吉或不知戶頭狀況  

此外,餘靜萍認為,納吉對於個人銀行戶頭的交易是知情的,但她也同意沙菲宜的主張,即如果劉特佐沒向納吉彙報,那麼納吉或許就不知道個人銀行戶頭的狀況。

沙菲宜向餘靜萍主張:“事後看來,如果你(餘靜萍)當時意識到,公開納吉銀行戶頭的信息,那麼就會更早的就察覺到有關的資金是否合法,(前)首相(納吉)也會得到保護,而非受到傷害。”

餘靜萍表示,她認為納吉知道戶頭髮生了什麼事,因為納吉有在簽發支票,也使用信用卡。

對此,沙菲宜堅稱,納吉認為匯入個人戶頭的資金是來自沙地王室的捐款。

他說,納吉有時會在戶頭資金不足時簽發支票,這說明了納吉從來不知道戶頭資金已經耗盡。

餘靜萍表示,她無法評論納吉的戶頭是如何被管理,但她同意沙菲宜的主張,即如果劉特佐沒向納吉彙報,那麼納吉或許就不知道個人銀行戶頭的狀況。

此案將於明日續審。

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