跨国投资诈骗集团骗10亿 反贪会：81人落网冻结千万令吉

（八打灵再也22日讯）反贪污委员会昨日联同7个机构，在巴生河流域及槟城地区展开至少24项取缔行动，捣破一个跨国投资诈骗集团，在全球涉及的诈骗金额估计已达10亿令吉。

该诈骗集团有行贿公务员之嫌，为了不打草惊蛇，此次由反贪会主导的大规模取缔行动对内外皆未泄露风声；81人在联合行动中落网，同时有74个个人及公司的银行账户被冻结，涉及金额1100万令吉。

反贪会主席丹斯里阿占巴基对英文《新海峡时报》指出，根据情报显示，此次捣破的跨国诈骗集团自2019年起运营，他们以不存在的投资配套，通过社交媒体及电联方式，诱骗英国及澳洲人进行投资，估计已骗取至少6000万澳币（约2亿令吉）。

“而这只是诈骗集团部分的业绩，我们不排除该集团已在全世界诈骗至少10亿万令吉。”

阿占巴基指出，此次的热带行动（Op Tropicana）由反贪会、移民局、通讯及多媒体委员会、马电讯（TM）、网络安全局（Cyber Security Malaysia）、马来西亚公司委员会（SSM）、国家能源公司（TNB）及内陆税收局（LHDN）联手进行，共派出164名执法人员，同时在巴生河流域和槟城的24个地点展开取缔行动。

“此次的行动并没有警方介入，为了确保行动不被泄露风声，所有参与突击的执法官员在行动前对此毫不知情，大批人员分批突击3个呼叫中心、公司单位、嫌犯住家等。”

他指出，此次的突击情报是由反贪会、澳洲及多个外国机构共享，透过金融调查、特工、卧底等方式收集情报，锁定从2019年就开始运营的跨国诈骗集团。

阿占巴基指出，诈骗集团为了确保运营顺利，也向执法人员行贿，以保障集团成员的安全，并在我国设立呼叫中心“开展业务”。

此次行动的负责人反贪会反洗黑钱总监拿督占里指出，跟据情报显示，该集团成员分别包括澳洲、英国、非洲及菲律宾等国籍人士；此次行动共逮捕81人，其中11人由反贪会扣押，其余70人则由移民局扣查，所有落网者在今天被押往法庭申请延扣。

他说，此外反贪会也冻结74间公司及个人银行账户，冻结金额为1100万令吉。

阿占巴基：设24个公司转移资金

阿占巴基指出，诈骗集团为了方便转移资金，共设立了24个不同的公司，用于临时资金存放，接着将资金转移到海外的银行户头，最终所有的资金将流入集团的账户里。

他说，诈骗集团为了躲避追查，采取分层管理方式，并且在不同地区租借如商业大厦单位及民宅，以设立呼叫中心。

“据了解，该集团也使用了网络（VoIP）电话，以隐藏真实的电话号码作为行骗手段。”

另一方面，官员突击八打灵再也地区的诈骗集团呼叫中心时，发现内部陈设简陋不堪，每张桌子只有电话，墙上则贴满各种游说诈骗目标投资的“剧本”。

其中一名来自纽西兰的嫌犯，为了躲避当局的逮捕，竟不顾安危从14楼的窗户跳出，试图攀爬到屋顶，却失足坠落到11楼，结果手脚骨折受伤入院治疗。