跨國投資詐騙集團騙10億 反貪會：81人落網凍結千萬令吉

（八打靈再也22日訊）反貪汙委員會昨日聯同7個機構，在巴生河流域及檳城地區展開至少24項取締行動，搗破一個跨國投資詐騙集團，在全球涉及的詐騙金額估計已達10億令吉。

該詐騙集團有行賄公務員之嫌，為了不打草驚蛇，此次由反貪會主導的大規模取締行動對內外皆未洩露風聲；81人在聯合行動中落網，同時有74個個人及公司的銀行賬戶被凍結，涉及金額1100萬令吉。

反貪會主席丹斯里阿佔巴基對英文《新海峽時報》指出，根據情報顯示，此次搗破的跨國詐騙集團自2019年起運營，他們以不存在的投資配套，通過社交媒體及電聯方式，誘騙英國及澳洲人進行投資，估計已騙取至少6000萬澳幣（約2億令吉）。

“而這只是詐騙集團部分的業績，我們不排除該集團已在全世界詐騙至少10億萬令吉。”

阿佔巴基指出，此次的熱帶行動（Op Tropicana）由反貪會、移民局、通訊及多媒體委員會、馬電訊（TM）、網絡安全局（Cyber Security Malaysia）、馬來西亞公司委員會（SSM）、國家能源公司（TNB）及內陸稅收局（LHDN）聯手進行，共派出164名執法人員，同時在巴生河流域和檳城的24個地點展開取締行動。

“此次的行動並沒有警方介入，為了確保行動不被洩露風聲，所有參與突擊的執法官員在行動前對此毫不知情，大批人員分批突擊3個呼叫中心、公司單位、嫌犯住家等。”

他指出，此次的突擊情報是由反貪會、澳洲及多個外國機構共享，透過金融調查、特工、臥底等方式收集情報，鎖定從2019年就開始運營的跨國詐騙集團。

阿佔巴基指出，詐騙集團為了確保運營順利，也向執法人員行賄，以保障集團成員的安全，並在我國設立呼叫中心“開展業務”。

此次行動的負責人反貪會反洗黑錢總監拿督佔裡指出，跟據情報顯示，該集團成員分別包括澳洲、英國、非洲及菲律賓等國籍人士；此次行動共逮捕81人，其中11人由反貪會扣押，其餘70人則由移民局扣查，所有落網者在今天被押往法庭申請延扣。

他說，此外反貪會也凍結74間公司及個人銀行賬戶，凍結金額為1100萬令吉。

阿佔巴基：設24個公司轉移資金

阿佔巴基指出，詐騙集團為了方便轉移資金，共設立了24個不同的公司，用於臨時資金存放，接著將資金轉移到海外的銀行戶頭，最終所有的資金將流入集團的賬戶裡。

他說，詐騙集團為了躲避追查，採取分層管理方式，並且在不同地區租借如商業大廈單位及民宅，以設立呼叫中心。

“據瞭解，該集團也使用了網絡（VoIP）電話，以隱藏真實的電話號碼作為行騙手段。”

另一方面，官員突擊八打靈再也地區的詐騙集團呼叫中心時，發現內部陳設簡陋不堪，每張桌子只有電話，牆上則貼滿各種遊說詐騙目標投資的“劇本”。

其中一名來自紐西蘭的嫌犯，為了躲避當局的逮捕，竟不顧安危從14樓的窗戶跳出，試圖攀爬到屋頂，卻失足墜落到11樓，結果手腳骨折受傷入院治療。