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发布: 5:23pm 23/02/2023

反贪会

阿占巴基

包庇

执法机构

国际投资诈骗集团

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阿占巴基

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执法机构

国际投资诈骗集团

捣毁国际诈骗集团|反贪会:掌握涉及者名单 “执法员收贿包庇” 

反贪会联手移民局等7机构捣毁了10亿金额的跨国投资诈骗集团,图为阿占巴基和移民局总监拿督斯里凯鲁(右一和二)展示所起获的各国现金。

(布城23日讯)主席丹斯里今日说,反贪会相信大马的一些人员涉嫌“”最近被捣毁的

他表示不排除有执法人员收贿,有某些执法机构在保护诈骗集团的活动,不过,他拒绝透露更多的详情。

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集团是外国人

他表示不清楚保护的形式,因为集团是外国人,但当局已掌握一些涉及者的名字。

他今日在公布捣毁涉10亿金额的国际投资诈骗集团的“热带行动”成果的新闻发布会上,揭露这件事。

他透露,反贪人员在突击行动中发现了几个名字,因此,当局不排除某些执法人员为犯罪集团提供保护的可能性。

他说,由于该集团的主谋是外国人,并以旅客身分入境,因此,不排除行贿来获得保护。

询及为何警方没有参与行动的问题,他说,由于此案牵涉反贪会和移民法令,更何况嫌犯大多是外国人,因此,移民局是正确的合作单位。

他说,移民局也有特种战术部队(Pastak)来协助突袭行动,因此,不管在法律和行动方面都配合得当。

“嫌犯最先在反贪会法令被扣押14天,然后移民局可进一步以移民法令进行扣捕,以便我们能迅速完成调查和提控上庭。”

7嫌犯是通缉犯

他也说,被捕的7名嫌犯是英国国家犯罪调查局的诈骗通缉犯,包括四十多岁的英国籍主谋。

他说,共有11名年龄介于26岁至59岁的锅炉室(Boiler room)经营者在反贪会法令下被捕,包括大马、英国和菲律宾人。

他说,当局在此行动中,总共扣捕了14人,其中10人已被延扣6天,另外22名操作员遭移民局扣留。

他说,总共有74个(64个个人和10个公司)总共1162万6268令吉的账户被冻结。

与此同时,移民局总监拿督斯里凯鲁表示,移民局自去年11月就开始进行监视,这是因为他们出入境的频率过于频繁,所以引起怀疑。

他说,共有30名来自英国、丹麦、加拿大、匈牙利、瑞典、菲律宾、印尼和印度的外国人以及3名大马人被拘留,以就此案进行进一步调查。

反贪会连同7个政府机构周二捣毁骗取高达2亿令吉的国际投资诈骗集团,当局同时在吉隆坡和槟城的24个场所进行突击。

出席新闻发布会者还有反贪会反洗钱、反恐融资和非法活动收益部门(AMLA)主任拿督莫哈末占里,以及移民局情报和特别行动组主任巴斯里。

【星洲小词典】
锅炉室泛称犯罪活动呼叫中心

锅炉室(Boiler Room):“锅炉室”代指非法出售价值极低或没有价值的股票的小型组织。在锅炉室工作的人员使用不诚实或令人不愉快的方法,说服客户购买股票。(译自《剑桥商务英语字典》)

“锅炉室”在本地泛称为犯罪活动的呼叫中心。

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