1MDB洗黑钱和滥权案|凯文迈克：须最高级别批准 “高规模转账 纳吉知情”

“刘特佐向BSI暗示，他是纳吉的顾问，这是我的上司叶友志传达给我的。”

他说，最终，这些交易是如此高规模以及多次转账，这必须得到某种最高级别的批准，例如由高级政府官员（例如首相）发出的批准。

他供称，他第一次接触1MDB是在2012年，叶友志告知，一项即将进行的数十亿美元交易需要使用信托基金。

他指出，这使到Brazen Sky在BSI开设账户，1MDB通过该账户影响了Bridge Global Absolute Return Fund的23亿1800万美元交易，Bridge Global Absolute Return Fund是BSI小组中的另一家信托基金。

凯文迈克是于1988年在Arab Malaysian Finance Berhad就业，2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在2016年7月从BSI新加坡分行辞职。

资金最终去向不明确

此外，凯文迈克供称，尽管1MDB及相关公司声称通过该银行设立信托基金账户进行的投资交易是政府对政府的投资，但他还是怀疑这些交易的合法性。

他说，这是基于这些信托基金交易中涉及的结构和层次，以及通过这些结构汇出的资金最终去到哪，这方面并不明确。

他说，客户对这些交易中涉及的分层数量没有提出可信的理由或论据，有关客户是1MDB、SRC国际公司、1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）以及Aabar公司。

刘担心泄密 2013起被边缘化

凯文迈克指出，从2013年开始，他在上述信托基金投资工作的参与度逐渐减少，而是由下属杨家伟（译音）代表该银行处理有关的基金投资工作。

他说，实际上，鉴于当时媒体报道有关的信托基金事宜，刘特佐开始担心泄密，因此他已被刘特佐排除在外。

“我被怀疑是这些泄密的潜在来源，因此被边缘化了。”

他说，关于信托基金的选择和交易的执行，Brazen Sky全权负责做出决定。

“我观察到刘特佐为信托基金的交易开了绿灯（批准），Jasmine Loo（1MDB前法律顾问）和Terence Geh（1MDB前执行董事）等人员执行了刘特佐的决定。”

他指出，这是因为刘特佐向BSI新加坡分行提供了有关所需信托基金类型的说明。

他表示，那段时间他对Jasmine Loo和 Terence Geh的印象是，他们显然没有权力就交易做出决定。

“他们（Jasmine Loo和Terence Geh）必须请示更高的当权者，我观察到的是刘特佐。”

他说，刘特佐是讨论与这些信托基金账户有关事情的首选人。

指刘特佐非“最高决策者”

无论如何，凯文迈克表示，随着时间的推移，可以发现的是，刘特佐并不是“最高决策者”，而是有人在刘特佐之上。

他认为，刘特佐当年蓄意选择把SRC和1MDB的资金投入信托基金进行投资，是为了让大马和其他地区的各个利益相关者产生错觉，以相信这些资金是用于真实的投资。

纳吉曾就基金与经理快速交谈

此外，凯文迈克指出，纳吉曾就上述基金事宜，想与有关的基金经理快速交谈，但没给予明确的理由。

“经过我自己的一些询问，我从叶友志那里得知，纳吉想问Lobo Lee(基金经理）一些基金估值的问题。

凯文迈克指出，他不记得电话会议的确切日期，但那是在2014年的某个时候。

他说，由于纳吉是从海外打来的，电话连接很糟糕，而Lobo Lee则是在去澳门的渡轮上，通话过程中受到干扰，因此双方听不到对方的声音。

慕斯达法接着问凯文迈克，后者如何识别纳吉的声音？

凯文迈克回答说，纳吉有独特的声音。

此案将于明日续审。