1MDB洗黑錢和濫權案|凱文邁克：須最高級別批准 “高規模轉賬 納吉知情”

“劉特佐向BSI暗示，他是納吉的顧問，這是我的上司葉友志傳達給我的。”

他說，最終，這些交易是如此高規模以及多次轉賬，這必須得到某種最高級別的批准，例如由高級政府官員（例如首相）發出的批准。

他供稱，他第一次接觸1MDB是在2012年，葉友志告知，一項即將進行的數十億美元交易需要使用信託基金。

他指出，這使到Brazen Sky在BSI開設賬戶，1MDB通過該賬戶影響了Bridge Global Absolute Return Fund的23億1800萬美元交易，Bridge Global Absolute Return Fund是BSI小組中的另一家信託基金。

凱文邁克是於1988年在Arab Malaysian Finance Berhad就業，2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打銀行、花旗集團資產管理公司、RBS Coutts銀行擔任高職。他是在2016年7月從BSI新加坡分行辭職。

資金最終去向不明確

此外，凱文邁克供稱，儘管1MDB及相關公司聲稱通過該銀行設立信託基金賬戶進行的投資交易是政府對政府的投資，但他還是懷疑這些交易的合法性。

他說，這是基於這些信託基金交易中涉及的結構和層次，以及通過這些結構匯出的資金最終去到哪，這方面並不明確。

他說，客戶對這些交易中涉及的分層數量沒有提出可信的理由或論據，有關客戶是1MDB、SRC國際公司、1MDB全球投資有限公司（1MDB GIL）以及Aabar公司。

劉擔心洩密 2013起被邊緣化

凱文邁克指出，從2013年開始，他在上述信託基金投資工作的參與度逐漸減少，而是由下屬楊家偉（譯音）代表該銀行處理有關的基金投資工作。

他說，實際上，鑑於當時媒體報道有關的信託基金事宜，劉特佐開始擔心洩密，因此他已被劉特佐排除在外。

“我被懷疑是這些洩密的潛在來源，因此被邊緣化了。”

他說，關於信託基金的選擇和交易的執行，Brazen Sky全權負責做出決定。

“我觀察到劉特佐為信託基金的交易開了綠燈（批准），Jasmine Loo（1MDB前法律顧問）和Terence Geh（1MDB前執行董事）等人員執行了劉特佐的決定。”

他指出，這是因為劉特佐向BSI新加坡分行提供了有關所需信託基金類型的說明。

他表示，那段時間他對Jasmine Loo和 Terence Geh的印象是，他們顯然沒有權力就交易做出決定。

“他們（Jasmine Loo和Terence Geh）必須請示更高的當權者，我觀察到的是劉特佐。”

他說，劉特佐是討論與這些信託基金賬戶有關事情的首選人。

指劉特佐非“最高決策者”

無論如何，凱文邁克表示，隨著時間的推移，可以發現的是，劉特佐並不是“最高決策者”，而是有人在劉特佐之上。

他認為，劉特佐當年蓄意選擇把SRC和1MDB的資金投入信託基金進行投資，是為了讓大馬和其他地區的各個利益相關者產生錯覺，以相信這些資金是用於真實的投資。

納吉曾就基金與經理快速交談

此外，凱文邁克指出，納吉曾就上述基金事宜，想與有關的基金經理快速交談，但沒給予明確的理由。

“經過我自己的一些詢問，我從葉友志那裡得知，納吉想問Lobo Lee(基金經理）一些基金估值的問題。

凱文邁克指出，他不記得電話會議的確切日期，但那是在2014年的某個時候。

他說，由於納吉是從海外打來的，電話連接很糟糕，而Lobo Lee則是在去澳門的渡輪上，通話過程中受到干擾，因此雙方聽不到對方的聲音。

慕斯達法接著問凱文邁克，後者如何識別納吉的聲音？

凱文邁克回答說，納吉有獨特的聲音。

此案將於明日續審。